Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 10, 2014

飞天诚信科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三次会议于2014 年5 月28 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦 B 座16 层培训室召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人， 出席会议的全体董事推举黄煜先生主持本次会议。会议的召开符合 《公司法》及股份公司章程的规定。

全体与会董事一致通过决议如下：

1、 审议通过《关于依据股东大会授权调整具体发行方案的议 案》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、 审议通过《关于批准报出公司截至2014 年3 月31 日的财 务报告的议案》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

（此页以下无正文）

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（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司第二届董事会第三次 会议决议的签字页）

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----- Start of picture text ----- 黄 煜 李 伟陆 舟 韩雪峰陈 静 叶 路王清峰----- End of picture text -----

二○一四年五月二十八日

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