Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 10, 2014

飞天诚信科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董 事会第二次会议于2014 年3 月23 日在汇智大厦B 楼17 层公司第一 会议室召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，出席会议的 全体董事推举黄煜先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及 股份公司章程的规定。

与会董事审议通过决议如下：

• 1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）

• 股票并在创业板上市方案的议案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交公 司年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定 股价预案的议案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交公 司年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交公 司年度股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交公 司年度股东大会审议。

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5、审议通过《关于公司为本次公开发行上市出具相关承诺的议 案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交公 司年度股东大会审议。

• 6、审议通过《<关于募集资金运用及其可行性>的议案》； 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

飞天诚信科技股份有限公司拟将首次公开发行股份并上市募集 的资金用于以下项目的投资建设：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	投资进度计划
				第一年	第二年	第三年
1	USB Key安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目	9,236	9,236	3,119	6,117
2	动态令牌认证系统的研发及产业化项目	8,298	8,298	3,945	4,353
3	通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目	8,977	8,977	2,591	6,386
4	高规格智能卡读写器研发及产业化项目	2,756	2,756	1,282	1,474
5	营销服务中心建设项目	2,084	2,084	1,280	804
6	身份认证云平台建设项目	13,898	13,898	3,222	10,676
7	技术研发中心建设项目	39,406	16,600	3,014	21,090	14,302
合 计		84,655	61,849	18,453	50,900	14,302

注：表中所指第一年度投资额指从本次发行完成日起至其后第 12 个月的期间，第二年 度依此类推。

本次公开发行股票所募集资金将按照上述项目的轻重缓急顺序 投入，若本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的 资金需求，不足部分公司将通过银行借款或自筹资金等途径予以解 决。若本次实际募集资金在满足上述项目后仍有剩余，则剩余部分资 金将用于增加与主营业务相关的营运资金。

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本次募集资金到位后公司将在北京市海淀区为身份认证云平台 建设项目、技术研发中心建设项目购置5,780 平米的办公物业作为公 司数据中心、技术研发中心、办公场所。

7、审议通过《关于签署<飞天诚信科技股份有限公司、飞天诚信 科技股份有限公司存量股股东与国信证券股份有限公司签订的飞天 诚信科技股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议>和<飞天诚 信科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的飞天诚信科技 股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议>的议案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请 首次公开发行股票并上市一切有关事宜的议案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交公 司年度股东大会审议。

• 9、审议通过《关于召开公司2013 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

（此页以下无正文）

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（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司第二届董事会第二次 会议决议的签字页）

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----- Start of picture text ----- 黄 煜 李 伟陆 舟 韩雪峰陈 静 叶 路王清峰----- End of picture text -----

二○一四年 月 日

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