Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Management Reports 2014

Apr 23, 2014

西泵股份2013 年度监事会工作报告

2013 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2013 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

• 1、2013 年4 月22 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四

• 届监事会第十次会议在公司办公楼会议室举行，会议以举手表决的方

• 式，审议通过了下列议案：

  ⑴. 关于《2012 年度监事会工作报告》的议案；

  ⑵. 关于《2012 年度财务决算报告》的议案；

  • ⑶．关于《2013 年度财务预算报告》的议案；

  • ⑷．关于《2012 年度利润分配方案》的议案；

  ⑸. 关于《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》的议

案；

⑹. 关于《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案；

⑺. 关于《2012 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案；

⑻. 关于使用募集资金利息净收入补充流动资金的议案；

⑼. 关于《公司2013 年第一季度报告》的议案

• 2、2013 年8 月14 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四

届监事会第十一次会议在公司办公楼会议室举行，会议以举手表决的

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方式，审议通过了《关于公司2013 年半年度报告及其摘要的议案》。

3、2013 年10 月12 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四 届监事会第十二次会议在公司办公楼会议室举行，会议以举手表决的 方式，审议通过了《关于公司2013 年第三季度报告全文及其正文的 议案》。

4、2013 年12 月16 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四 届监事会第十三次（临时）会议在公司会议室举行，办公楼会议室举 行，会议以举手表决的方式，审议通过了《关于续聘2013 年度审计 机构的议案》。

二、监事会对 2013 年度有关事项的意见

• 1、公司依法运作情况

2013 年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报 告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公 司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召 开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、 勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法 律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对 2013 年度公司的财务状况、财务管理等进 行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编 制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司 2013 年度财务 报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

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3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发 生的，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的 行为。相关关联交易遵循市场经济规则，交易的价格公允。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

5、监事会对公司内部控制的意见

监事会对董事会关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告、 公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立 了较为完善的内部控制制度体系并能够有效的执行。公司内部控制的 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情 况。

三、2014 年监事会工作计划

2014 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依 法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理 结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真 维护公司及股东的合法权益。公司全体监事会成员将加强自身的学 习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查， 及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维 护股东的权益。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2014 年4 月22 日

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