Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 10, 2024

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-078

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）第八届董事 会第十三次会议于2024 年12 月10 日上午9:00 在办公楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于2024 年11 月30 日以专人递送、电 子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9 名，5 名董事现场出席了会议， 董事赵书峰及独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议 有效表决票为9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订 相关制度的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研 究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会 战略与ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG 相关职责内容。并 将原《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽 车部件股份有限公司董事会战略与ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则中部 分条款进行修订。战略与ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织 等工作。同时公司设立可持续发展工作领导小组（含ESG 相关工作），负责制定

相关制度，开展后续工作。

具体内容详见2024 年12 月11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略与ESG 委员会工作细则》。

• 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

鉴于公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委 员会”,《飞龙汽车部件股份有限公司章程》中第一百零九条的相关表述也应作相 应修订。具体内容详见2024 年12 月11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《飞龙汽车部件股份有限公司章程》及《飞龙汽车部件股份有限公司章程修订 对照表》。

该议案尚需通过股东大会审议。

• 3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

鉴于公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委 员会”,《飞龙汽车部件股份有限公司董事会议事规则》中第五条的相关表述也应 作相应修订。具体内容详见2024 年12 月11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需通过股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

鉴于公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委 员会”,《飞龙汽车部件股份有限公司独立董事工作制度》中第五条的相关表述也 应相应修订。具体内容详见2024 年12 月11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需通过股东大会审议。

• 5、审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司定于2024 年12 月 27 日（星期五）15：30 在办公楼二楼会议室召开2024 年第二次临时股东大会，

审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》三个议案。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024 年12 月11 日