Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 11, 2024

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-026

飞龙汽车部件股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司监事辞职的情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事 王宇的书面辞职报告。因工作调整原因，王宇申请辞去公司第八届监事会监事职 务。辞职后，王宇仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王宇未持有公司 股份。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，王宇的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王宇的书面辞职 报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，王宇仍将继 续履行公司监事职责。

公司及监事会对王宇在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2024 年4 月10 日召开第八届监事会 第七次会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 同意提名赵凯（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自2023 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 补选公司非职工代表监事尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

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2024 年4 月12 日

附件：非职工代表监事候选人简历

赵凯同志： 男，出生于1985 年4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，现任公司审计部部长。2008 年10 月至2012 年8 月在公司财务部工作， 2012 年8 月至2018 年3 月任公司审计部副部长，2018 年3 月至今任公司审计部 部长。

截至本公告日，赵凯未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵凯未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》的要求。