Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 25, 2023

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-101

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2023 年10 月24 日上午9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。召开本次董事会的通知已于2023 年10 月13 日以专人传递、电子邮件 方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持， 会议应出席董事9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董事孙玉福、 方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9 票。公司全体监 事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-102）登载于2023年10月26日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2023年前三季度，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长26.68%，实现归 属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长286.49%。

2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 现对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见2023 年 10 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工 作细则》。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 现对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见2023 年 10 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工 作细则》。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年10 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年10 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》。

三、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023 年10 月26 日