Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2022-052

飞龙汽车部件股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会 第十一次会议于2022 年10 月26 日上午9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于2022 年10 月14 日以专人 传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9 名，6 名董事现场出席了会议， 独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公 司部分高级管理人员列席了会议，副总经理、董事会秘书谢国楼以通讯方式参加 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《2022 年第三季度报告》公告登载于2022 年10 月28 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022 年10 月26 日