Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-041

飞龙汽车部件股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三次会议 于2020 年10 月26 日上午8:30 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。召开本次董事会的通知已于2020 年10 月15 日以专人递送、传真、电 子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公 司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场出席了会议，独立 董事孙玉福、方拥军、李培才以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9 票。 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于<2020 年第三季度报告全文及其正文>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《2020 年第三季度报告》正文详见2020 年10 月28 日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见2020 年10 月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第三次会议决议》。 特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

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2020 年10 月26 日