Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-037

飞龙汽车部件股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会 第二次会议于2020 年8 月26 日8:30 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于2020 年8 月14 日以专人传递及电 子邮件的方式发出。会议应出席董事9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事 孙玉福、方拥军、李培才以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9 票。会 议由董事长孙耀志召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《2020 年半年度报告及其摘要》具体内容详见2020 年8 月28 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于 2020 年8 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、审议通过《关于开展涌金司库业务的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《关于开展涌金司库业务的公告》具体内容详见2020 年8 月28 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-039）。公司独立董事孙 玉福、方拥军、李培才对关于公司开展涌金司库项下集团资产池业务的事项，进 行了充分的事前核实并认可相关交易，并发表独立意见，具体内容详见《独立董 事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第二次会议决 议》。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2020 年8 月26 日

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