Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-017

飞龙汽车部件股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会 议于2020 年5 月15 日17:00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。 召开本次董事会的通知已于2020 年4 月30 日以专人递送、传真、电子邮件和电 话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙 耀志先生主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场参加了本次会议，董事孙锋、 李明黎、独立董事魏安力因工作原因分别委托孙耀志、梁中华、李培才代为出席 并表决，会议有效表决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于2018 年员工持股计划延期的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见2020 年5 月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2018 年员工持股计划延期的公告》。（公告编号：2020-018）

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

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2020 年5 月15 日