Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 9, 2018

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-031

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六 届董事会第六次会议于2018 年8 月8 日上午8:30 在公司办公楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2018 年7 月28 日以专人递送、 传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次 会议由公司副董事长孙耀忠先生主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场出席 了本次会议，董事长孙耀志、独立董事魏安力、张复生以通讯表决方式参加本次 会议，会议有效表决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《2018 年半年度报告及其摘要》具体内容详见2018 年8 月10 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》同时刊登于 2018 年8 月10 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》 投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》，公司董事会对2018 年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并 出具了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。具体内容详见2018 年 8 月10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年半年

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度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第六次会议决

议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2018 年8 月8 日

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