Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-051

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 次会议于2017 年10 月24 日上午8:30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。召开本次董事会的通知于2017 年10 月13 日以专人递送、传真、 电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由 公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场参加了本次会 议，独立董事魏安力、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表 决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于公司2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司2017 年第三季度报告全文》登载于2017 年10 月26 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2017 年第三季度报告正文》登载于2017 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过《关于年产100 万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据行业发展趋势，结合公司订单情况，决定新建年产100 万只耐热钢涡轮 增压器壳体铸件项目。项目总投资为14,260 万元，其中固定资产投资合计13,300 万元，铺底流动资金960 万元。项目投资金额中6,000 万元来源于银行贷款，其

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余部分来源于自筹资金。项目计划自2017 年10 月开始建设，2018 年11 月建成 投产。该项目选址在西峡县产业集聚区、公司机械加工基地厂区内。该厂区地理 条件、交通运输条件、能源供应条件等都很方便，有利于该项目的建设实施。该 项目的实施将助力公司做大做强，进一步提升高端涡轮增压器壳体铸件生产工艺 装备水平，提升核心铸件质量，提升企业的综合竞争力，扩大品牌的影响力。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第二次会议决 议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2017年10月24日

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