Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 6, 2017

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-047

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六 届监事会第一次会议于2017 年9 月6 日下午5:30 在公司办公楼会议室以现场表 决方式召开。召开本次监事会的通知已于2017 年8 月25 日以专人递送、传真、 电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由摆向荣主持，会议应出席监 事3 名，3 名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3 票。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过以下议案：

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

投票结果：全体监事以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经与会监事审议，同意选举摆向荣女士担任公司第六届监事会主席，任期三

年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

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