Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-035

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2016 年7 月27 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到公司副总经理、董事会秘书席洪民先生的辞职报告，席洪民先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司继续任职,该辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司董事会对其任职期间为公司经营发展做出的积极贡献表示衷心 感谢。

2016 年7 月27 日公司召开的第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘 任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任谢国楼先生为公司副总经理、董事会 秘书。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（谢国楼先生简历附后）。

谢国楼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有 关规定。谢国楼先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

公司独立董事对变更董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见指定披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

附件:谢国楼先生简历

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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附件：谢国楼先生简历

谢国楼先生，男，1977 年8 月出生，本科学历。2002 年12 月进入河南省西峡汽车 水泵股份有限公司工作，2003 年1 月进公司财务部工作，后历任财务科副科长、财务部 副部长。2007 年12 月任董事会办公室副主任。2010 年3 月任董事会办公室主任兼证券 事务代表至今，并于2011 年4 月取得董事会秘书资格证书。

谢国楼先生现未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

谢国楼先生的联系方式如下：

• 1、办公地址：河南省西峡县工业大道299 号

• 2、邮政编码：474500

• 3、联系电话：0377－69662536

• 4、传真号码：0377－69662536

• 5、办公邮箱：dmb@xixia-waterpump.com

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