Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 4, 2016

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-001

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议 于2016 年1 月4 日上午9:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开 本次董事会的通知于2015 年12 月24 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式 送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持，会议应出席 董事9 名，6 名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式 参加了本次会议。会议有效表决票为9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事 会会议经审议通过如下决议：

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下，同意使用闲置募集资金4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议批准该议案之日起不超过12 个月。该部分资金拟从子公司郑州飞龙汽车部件有 限公司非公开发行股票项目剩余募集资金中支付，到期将以自有资金归还至募集资金专用 账户。本次暂时补充的流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间 接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于2016 年1 月5 日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

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