Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 19, 2015

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-058

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2015 年10 月18 日上午9:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开 本次董事会的通知于2015 年10 月7 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送 达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出 席董事9 名，6 名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方 式参加了本次会议。会议有效表决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事 会会议经审议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2015 年第三季度报告全文及其正文的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015 年第三季度报告全文》登载于2015 年10 月20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《河南省西峡汽车水泵股份有限公 司2015 年第三季度报告正文》登载于2015 年10 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于修订<河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度>的议 案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度》全文登载于2015 年10 月20 日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2015年10月18日

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