Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 3, 2015

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-041

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时） 会议于2015 年7 月3 日下午14:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 召开本次董事会的通知于今日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位 董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了 本次会议。会议有效表决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经 审议通过如下决议：

审议通过《关于取消召开2015 年第四次临时股东大会的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

因公司第五届董事会第七次（临时）会议审议的利润分配预案在半年度报告披露日之 前，不符合相关规定要求，特此审议取消召开2015 年第四次临时股东大会，具体召开时 间待公司2015 年半年度报告披露后再行公告。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2015年7月3日

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