Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 2, 2015

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-037

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时） 会议于2015 年7 月2 日下午15:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 召开本次董事会的通知已于2015 年6 月26 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等 方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会 议应出席董事9 名，6 名董事现场参加了本次会议，董事张明华，独立董事安庆衡、张道 庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于2015 年半年度利润分配预案的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2015 年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本111,269,292 股为基数 按每10 股派现金红利2 元（含税），共分配利润22,253,858.40 元，本次不进行资本公积 金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《独立董事关于2015 年半年度利润分配预案的独立意见》。

本议案尚需提交2015 年第四次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司定于2015 年7 月23 日15:30 在子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议 室召开2015 年第四次临时股东大会,审议董事会提交的议案。

公司《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2015年7月2日

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