Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第六次会议

相关事项的独立意见

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会 议审议了《关于以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实 施募集资金投资项目的议案》等议案，公司董事会已向本人提交了相关资料。本人在审 议有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了咨询。根据《中华人民共 和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，基于本人的独立判断，现就上 述事项发表独立意见如下：

1、关于以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募 集资金投资项目和以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实 施募集资金投资项目的议案

公司以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集 资金投资项目、以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施 募集资金投资项目的议案，符合2014年度非公开发行股票预案的披露，符合公司募集资 金的投向和长远发展。因此，同意以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有 限公司增资用于实施募集资金投资项目、以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部 件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。

2、关于公司增资完成后使用4,378.28万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限 公司前期投入和使用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入 的议案

依据《河南省西峡汽车水泵股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》大华核字[2015]002760号披露“截至2015年5月18日，公司本次募集资金投 资项目‘南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目'已投入

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4,378.28万元， ‘郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）'已 投入6,000.24万元”，公司使用募集资金4,378.28万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公 司前期投入、使用募集资金6,000.24万元置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入。

3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合 股东和广大投资者利益；不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况；该事项内容、程序符合《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司使用银行 承兑汇票支付募投项目资金。

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（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第六次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

安庆衡 ___________

张复生___________

张道庆___________

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2015年6 月15日