Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-039

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2014 年10 月27 日上午9:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开 本次董事会的通知已于2014 年10 月16 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方 式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙耀志召集和主持，会议应 出席董事9 名，6 名董事以现场方式参加本次会议，独立董事安庆衡、张复生、张道庆以 通讯方式参加本次会议；公司全体监事及其部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014 年第三季度报告全文及 其正文的议案》。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014 年第三季度报告全文》详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《河南省西峡汽车水泵股 份有限公司2014 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2014 年10 月27 日