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Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014
Apr 23, 2014
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Board/Management Information
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告
(独立董事：申明龙)
作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独 立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股 东负责的态度，在2013年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2013年的相关会 议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履职情况 作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年，公司董事会共召开了5次会议，本人出席会议情况如下：
| 以通讯方 | 是否连续两 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 应出席 |
现场出 | 委托出席 | 缺席次 | |||
| 具体职务 | 式参加会 |
次未亲自出 | |||||
| 姓名 | 次数 |
席次数 | 次数 | 数 | |||
议次数 |
席会议 | ||||||
| 申明龙 | 独立董事 | 5 |
2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
2013年，公司共召开了3次股东大会，分别是2013年第一次临时 股东大会、2012年年度股东大会、2013年第二次临时股东大会，本人 出席会议情况如下：
| 召开股东大会次数 | 实际出席（次数） | 请假（次数） |
备注 |
| 3 | 3 | 0 |
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，对公司2013年度经营活动情况进行了监督
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和核查，对重要问题了发表独立意见。
- 1、2013年4月22日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对
《2012年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况、2012年度募集资金存放与使用、使用募 集资金利息净收入补充流动资金、关联交易事项、公司 2012 年度利 润分配预案发表了独立意见。
-
2、2013 年8 月14 日，在公司第四届董事会第十三次会议上，
-
对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
-
3、2013年12月16日，在公司第四届董事会第十五次（临时）会
-
议上，对续聘 2013 年度审计机构事项发表了事前认可意见。
-
三、保护投资者权益方面所做的工作
-
1、日常工作的履职情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间 对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高 级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能 够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生 产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本 人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发 表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公 司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营 生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计
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师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年 报。
2、董事会专门委员会的履职情况
报告期内主持召开了6次审计委员会，审议了公司内审部提交的 内部审计报告、内部审计工作计划、募集资金存放与使用情况的专项 报告。认真审核公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况， 审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施 了有效的指导和监督。与年审会计师商定年度报告审计工作时间安 排，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
作为薪酬与考核委员会主任，认真履行职责，报告期内共召开会 议两次，对公司董事、监事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与 核定。
四、培训和学习
2013年，本人认真学习、掌握中国证监会、河南证监局及深圳证 券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的 相关培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
-
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
-
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
-
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上为本人作为独立董事在2013 年度履行职责情况的汇报。本
人于2014 年8 月任期届满，不再担任公司独立董事。祝福公司在新
一届董事会的领导之下，在新的一年里持续、稳定、健康地发展。
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事： _____
申明龙 二○一四年四月二十二日
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