Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 23, 2014

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 独立董事2013年度述职报告

(独立董事：田土城)

作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中 小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加相关会议，并对相关事 项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履职情况作如下总结：

一、出席董事会和股东大会情况

2013年，董事会共召开了5次会议，本人出席会议情况如下：

							是否连续两
董事姓		应出席	现场出	以通讯方式参	委托出	缺席
	具体职务						次未亲自出
名		次数	席次数	加会议次数	席次数	次数
							席会议
田土城	独立董事	5	2	3	0	0	否

2013年，公司共召开了3次股东大会，分别是2013年第一次临时

股东大会、2012年年度股东大会、2013年第二次临时股东大会，本人

出席会议情况如下：

召开股东大会次数	实际出席（次数）	请假（次数）	备注
3	2	1

二、发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，对公司2013年度经营活动情况进行了监督 和核查，对重要问题了发表独立意见。

1、2013年4月22日，在公司第四届董事会第十一次会议上，对

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《2012年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况、2012年度募集资金存放与使用、使用募 集资金利息净收入补充流动资金、关联交易事项、公司 2012 年度利 润分配预案发表了独立意见。

• 2、2013 年8 月14 日，在公司第四届董事会第十三次会议上，

• 对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

• 3、2013年12月16日，在公司第四届董事会第十五次（临时）会

• 议上，对续聘 2013 年度审计机构事项发表了事前认可意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、日常工作的履职情况

作为公司独立董事，本人对2013年度公司生产经营、重大投资、 关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关 注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现 场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、 行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司 和公司股东的合法权益。

2、董事会专门委员会的履职情况

作为提名委员会主任，报告期内共召开会议两次，提名委员会按 照相关规定规范运作；作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监 事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。作为审计委员会委 员，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

四、培训和学习

2013年，本人认真学习、掌握中国证监会、河南证监局及深圳证 券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的

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相关培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮箱：ttc@zzu.edu.cn

以上为本人作为独立董事在2013 年度履行职责情况的汇报。本

人于2014 年8 月任期届满，不再担任公司独立董事。祝福公司在新

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事： ___________

田土城

二○一四年四月二十二日

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