Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 17, 2013

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2013-025

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临 时）会议于2013 年12 月16 日上午9:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 召开本次董事会的通知已于2013 年12 月9 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等 方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持，应出席 董事9 名，6 名董事现场参加了本次会议，独立董事付于武、田土城、申明龙以通讯方式 参加了本次会议；公司监事摆向荣、董彬、陈玉印及部分公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持 独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，续聘 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。该议案尚需提交 公司2014 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

的《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

• 三、备查文件

• 1、《第四届董事会第十五次（临时）会议决议》；

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2、《独立董事关于续聘2013 年度审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十六日

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