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Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013
Apr 22, 2013
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Board/Management Information
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告
(独立董事：申明龙)
作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，2012年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股 东负责的态度，在2012年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2012年的相关会 议，并对相关事项发表了独立意见。现将2012年度独立董事履职情况 作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2012年，公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
| 以通讯方 | 是否连续两 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 应出席 | 现场出 | 委托出席 | 缺席次 | |||
| 具体职务 | 式参加会 | 次未亲自出 | |||||
| 姓名 | 次数 | 席次数 | 次数 | 数 | |||
| 议次数 | 席会议 | ||||||
| 申明龙 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
2012年，公司共召开了3次股东大会，分别是2012年第一次临时 股东大会、2011年年度股东大会、2012年第二次临时股东大会，本人 出席会议情况如下：
| 召开股东大会次数 | 实际出席（次数） | 请假（次数） |
备注 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，对公司2012年度经营活动情况进行了监督 和核查，对重要问题了发表独立意见。
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1、2012年4月18日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人发 表了《关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，对2011 年度内部控制自我评价报告、聘任公司2012年度财务审计机构、控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放 与使用、关联交易事项发表了独立意见。
2、2012 年6 月26 日，在公司第四届董事会第六次会议上，本 人发表了《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权和聘任 张萌星为公司副总经理事项的独立意见》。
3、2012年8月8日，在公司第四届董事会第八次会议上，本人发 表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见》
-
4、2012年12月21日，在公司第四届董事会第十次（临时）会议
-
上，本人发表了《关于变更会计师事务所的独立意见》。
-
三、保护投资者权益方面所做的工作
-
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对2012年度公司生产经营、重大投资、 关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关 注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现 场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、 行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司 和公司股东的合法权益。
- 2、董事会专门委员会的履职情况
作为薪酬与考核委员会主任，认真履行职责，报告期内共召开会 议两次，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核； 作为审计委员会主任，召开了五次审计委员会专门会议，对财务报告
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和审计部提交的内部审计报告进行审核，就2012年度报告的披露时间 与年审会计师商定了2012年度报告审计工作时间安排，与年审会计师 进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。 四、培训和学习
本人作为第四届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时 自觉学习、掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的有 关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培 训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更 好的意见和建议。
五、其他事项
-
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
-
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
-
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上是我本人就2012 年度履职独立董事的工作情况汇报，衷心 希望公司更加积极拓展市场、稳健经营，运作和治理更加规范，不断 增强盈利能力，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展， 以更加优秀的业绩回报投资者。本人也将继续积极履行职责，为公司 成为合格优秀的公众公司尽一份努力。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
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