Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

(独立董事：付于武)

作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，2012年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股 东负责的态度，在2012年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2012年的相关会 议，并对相关事项发表了独立意见。现将2012年度独立董事履职情况 作如下总结：

一、出席董事会和股东大会情况

2012年，公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：

							是否连续两
董事		应出席	现场出	以通讯方式参	委托出	缺席
	具体职务						次未亲自
姓名		次数	席次数	加会议次数	席次数	次数
							出席会议
付于武	独立董事	6	3	2	1	0	否

2012年，公司共召开了3次股东大会，分别是2012年第一次临时 股东大会、2011年年度股东大会、2012年第二次临时股东大会，本人 出席会议情况如下：

召开股东大会次数 实际出席（次数） 请假（次数） 备注

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3 3 0

二、发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，对公司2012年度经营活动情况进行了监督 和核查，对重要问题了发表独立意见。

1、2012年4月18日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人发 表了《关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，对《2011 年度内部控制自我评价报告》、聘任公司2012年度财务审计机构、控 股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存 放与使用、关联交易事项发表了独立意见。

2、2012 年6 月26 日，在公司第四届董事会第六次会议上，本 人发表了《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权和聘任 张萌星为公司副总经理事项的独立意见》。

3、2012年8月8日，在公司第四届董事会第八次会议上，本人发 表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见》。

4、2012年12月21日，在公司第四届董事会第十次（临时）会议 上，本人发表了《关于变更会计师事务所的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、日常工作的履职情况

作为公司独立董事，本人对2012年度公司生产经营、重大投资、 关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关 注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现

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场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、 行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司 和公司股东的合法权益。

• 2、董事会专门委员会的履职情况

作为战略委员会委员，参加了两次委员会会议，对公司所处行业 和形势进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建 议；作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，对公司高级 管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通，做到了客观、公正，有效规 范了公司高级管理人员的产生，提高了公司经营管理效率。

四、培训和学习

本人作为第四届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时 自觉学习、掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的有 关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培 训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更 好的意见和建议。

五、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮箱：fyw@sae-china.org

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以上是我本人就2012 年度履职独立董事的工作情况汇报，衷心 希望公司更加积极拓展市场、稳健经营，运作和治理更加规范，不断 增强盈利能力，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展， 以更加优秀的业绩回报投资者。本人也将继续积极履行职责，为公司 成为合格优秀的公众公司尽一份努力。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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