Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 17, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0039

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临 时）会议于2011 年9 月16 日上午9:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 召开本次董事会的通知已于2011 年9 月11 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知 等方式送达给各位董事、监事。本次会议由董事长孙耀志先生主持， 6 名董事现场参加 了会议，董事付于武、田土城因工作原因未能现场出席，以通讯方式参加了本次会议， 董事孙锋因工作原因委托董事孙耀志代为出席并表决，会议有效表决票为 9 票。公司全 体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“加强上市公司治理专 项活动”自查报告和整改计划的议案》。河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于加强上 市公司治理专项活动自查事项报告和整改计划详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于“加强中小企业板上市 公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》。河南省西峡汽车水泵股份有 限公司关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动自查表和整改计划详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（三）、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向民生银行南阳分行申 请新增授信2000 万流资的议案》。

（四）、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中信银行南阳分行申 请新增授信3000 万流资的议案》。

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（五）、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<定期报告编制管 理制度> 的议案》。制度内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（六）、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<年报信息披露重 大差错责任追究制度>的议案》。制度内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（七）、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制 度> 的议案》。修订后的制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议。 特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

二〇一一年九月十六日

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