Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 12, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0036

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年8月11日 在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由孙耀志先生主持，应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，合法有效。经审议，与会董事以记名表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》；

会议选举孙耀志、孙耀忠、付于武三人为战略委员会委员，其中孙耀志为主任；选 举田土城、付于武、孙耀忠为提名委员会委员，其中田土城为主任；选举申明龙、田土 城、梁中华为薪酬与考核委员会委员，其中申明龙为主任；选举申明龙、田土城、孙锋 为审计委员会委员，其中申明龙为主任。以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权

• 二、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举孙耀志先生为第四届董事会董事长，孙耀忠先生为第四届董事会副董

• 事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

  • 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长孙耀志先生提名，聘任孙耀忠先生为公司总经理，任期为三年，自

• 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。孙耀忠简历见附件。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

  • 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理孙耀忠先生提名，聘任梁中华先生为公司常务副总经理兼行政人力 资源总监，唐国忠为公司副总经理兼采购总监，赵书峰为副总经理兼生产总监，焦雷为 副总经理兼销售总监，王瑞金为副总经理兼质量总监，冯长虹为副总经理兼技术总监， 孙定文、崔金华、席国钦、席洪民、万国敏为公司副总经理，任期为三年，自本次董事

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• 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

• 五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

• 根据公司总经理孙耀忠先生提名，聘任孙定文先生为公司财务总监，任期为三年，

• 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。孙定文简历见附件。

  • 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

  • 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

• 根据董事长孙耀志先生提名，聘任席洪民先生为公司董事会秘书，聘任谢国楼

• 先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满时止。席洪民、谢国楼简历见附件。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

• 七、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。具体内容请 参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011年半年度报告全文》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年半年度报告 摘要》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

会议审议通过了《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》，修订后的《河南省西峡汽车水

泵股份有限公司总经理工作细则》内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

二〇一一年八月十一日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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孙耀忠先生， 出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专 学历，现任本公司副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队服役；1980年12 月至1995年7月任河南省内乡县石油公司副总经理、党支部副书记；1995年8月至2002年 9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司总经理、党委书记，并兼任河南省 汽车工业协会副会长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河 南省劳动模范，2005年被评为西峡县第九届拔尖人才，还曾被评为河南省最具影响力企 业家、河南省品牌推动力人物。2011年7月，担任中国内燃机工业协会冷却水泵、机油 泵分会理事长。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长、总经理。

孙耀忠先生持有公司788 万股股份，占公司总股本的8.21%，是公司的实际控制人 之一，与公司另一实际控制人、董事长孙耀志先生系哥弟关系，与公司董事孙锋系叔侄 关系，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股 份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁中华先生 ，出生于 1963 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专 学历，现任本公司董事、副总经理、办公室主任。 1980 年 6 月至 1985 年 11 月在河南省西 峡县五里桥乡燕岗中学任教； 1985 年 12 月 2000 年 12 月在西峡汽车水泵厂工作，曾任人事 科长、办公室主任、工会主席、党委副书记； 2001 年 1 月至今任本公司副总经理、党委 副书记、纪检书记。自 2003 年 1 月 1 日起任本公司董事。

梁中华先生持有本公司股份 70 万股，占公司股本总额的 0.73% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙定文先生 ，出生于 1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现 任本公司副总经理、财务总监。自 1989 年 8 月至 1999 年 3 月在河南省西峡县审计局工作； 自 1999 年 4 月至 2002 年 9 月任宛西制药副总经理；自 2002 年 10 月至今在本公司工作。

孙定文先生持有本公司股份 70 万股，占公司股本总额的 0.73% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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唐国忠先生 ，出生于 1964 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现 任本公司副总经理。自 1985 年 4 月至 1994 年 9 月任河南省西峡县食品罐头厂财务科长；自 1994 年 10 月至 1996 年 9 月任河南省西峡县红柱石矿厂副厂长；自 1997 年 10 月至 2002 年 12 月任河南省西峡县果酒厂副厂长； 2003 年 1 月至今在本公司工作。现任本公司副总经理。

唐国忠先生持有本公司股份 70 万股，占公司股本总额的 0.73% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵书峰先生 ，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 共党员，现任本公司副总经理。自 1996 年至 2000 年 12 月在西峡汽车水泵厂工作；自 2001 年 1 月在本公司工作，历任质检科副科长、车间主任、生产科长、技术部长、技术副总 经理；自 2003 年 1 月至今任主管生产的副总经理。

赵书峰先生持有本公司股份 70 万股，占公司股本总额的 0.73% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑞金先生 ，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、工 程师，现任本公司副总经理。自 1988 年 9 月 2000 年 12 月在西峡汽车水泵厂工作，历任统 计员、采购员、技术科科长；自 2001 年 1 月至今在本公司工作，历任质检科科长、车间 主任、质控部部长；自 2004 年 9 月至今任公司副总经理。

王瑞金先生持有本公司股份 70 万股，占公司股本总额的 0.73% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯长虹先生 ，出生于1968 年2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 中共党员、工程师，现任本公司副总经理。1992 年8 月至2000 年12 月在西峡汽车水泵 厂工作，历任技术员、科长；2001 年1 月至今在本公司工作，任采购部长等职；自2002 年9 月至今任本公司副总经理，主抓科研技术工作。

冯长虹先生持有本公司股份70万股，占公司股本总额的0.73%，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

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不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

焦雷先生 ，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党 员，现任本公司副总经理。 1990 年 8 月至 2000 年 12 月在西峡汽车水泵厂工作，历任技术 科副科长、车间主任；自 2001 年 1 月至今在本公司工作，历任长春办事处主任、长春区 域销售经理；自 2007 年 7 月至今任本公司副总经理。

焦雷先生持有本公司股份 70 万股，占公司股本总额的 0.73% ，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔金华先生 ，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、助 理工程师、中共党员，现任本公司副总经理。 1993 年 7 月至 2000 年 12 月在西峡汽车水泵 厂工作，历任铸铁车间副主任、主任；自 2001 年 1 月至今在本公司工作，历任飞龙汽车 零部件铸造有限公司副总经理。曾获西峡县先进个人、科技带头人人等荣誉称号。自 2005 年 9 月至今任本公司副总经理，负责铸造技术管理工作。

崔金华先生持有本公司股份 70 万股，占公司股本总额的 0.73% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

席国钦先生 ，男，出生于 1971 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历， 1991 年进入西峡汽车水泵厂工作，历任工人、班长、销售员、生产调度员； 2003 年任总装车间副主任，其中 2003 年 —2004 年全脱产到长春汽车高等专科学校学习； 2004 年 6 月，任总装车间主任； 2007 年 10 月，任河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公 司总经理； 2009 年 5 月至 2011 年 2 月 9 日任河南省西峡汽车水泵股份有限公司总经理 助理。 2011 年 2 月 9 日起任公司副总经理。

席国钦先生持有本公司股份 11.2 万股，占公司股本总额的 0.12% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

席洪民先生 ，男，出生于 1967 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大

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学本科学历，工商管理硕士学位。 1987 年元月至 1989 年 2 月在太原机械学院工作； 1989 年 3 月至 1999 年 3 月，在中国银行南阳分行工作； 1999 年 4 月至 2000 年 12 月，任中 国银行唐河支行副行长； 2001 年元月至 2003 年元月，任中国银行西峡支行副行长； 2003 年 2 月至 2005 年 12 月，任中国银行西峡支行行长； 2006 年元月至 2007 年 6 月，任中 国银行河南油田支行行长； 2007 年 7 月至 2009 年 4 月，任中国银行南阳分行个金部主 任； 2009 年 5 月至 2010 年 12 月，任中国银行河南省分行个人金融部渠道管理团队主 管。 2011 年 1 月至 2011 年 4 月在西泵公司董事会办公室工作， 2011 年 4 月起任公司副 总经理、董事会秘书。

席洪民先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

万国敏先生 ，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中 共党员，现任本公司质控部部长、精益生产办主任。自 1982 年 12 月至 1984 年 7 月在河南 省西峡县教育局印刷厂工作； 1984 年 8 月至 2000 年 12 月在西峡汽车水泵厂工作，历任质 检科副科长、全面质量管理办公室主任、质控部部长； 2001 年 1 月至 2004 年 10 月任采购 部部长； 2004 年至今任质控部部长、精益生产办主任。自 2005 年 9 月至 2011 年 5 月 17 日担 任本公司监事。

万国敏先生持有本公司股份 43.2 万股，占公司股本总额的 0.45% ，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢国楼先生 ，男， 1977 年 8 月出生，学士。 2002 年 12 月份进河南省西峡汽车水 泵股份有限公司工作， 2010 年 8 月至今任证券事务代表兼董秘办主任。

谢国楼先生持有本公司股份 7 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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