Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 27, 2011

河南省西峡汽车水泵份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《河 南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）、 《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作 为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司董事会换届选举 事宜发表如下独立意见：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三 届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任 期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定 及公司运作的需要。

二、经公司股东推荐，董事会审议，提名孙耀志先生、孙耀忠先 生、孙锋先生、李明黎先生、张明华先生、梁中华先生等6人为第四 届董事会非独立董事候选人；经董事会审议，提名付于武先生、田土 城先生、申明龙先生等3人为第四届董事会独立董事候选人。公司董 事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育 背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被 提名人本人书面同意。

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三、经审阅上述9位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们 认为9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定， 未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和 证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资 格和能力。

基于以上审查结果，我们同意公司第四届董事会非独立董事、独 立董事候选人的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交 2011年第一次临时股东大会审议表决。

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• 【本页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见》之签署页】

独立董事签名：

付于武：

田土城：

申明龙：

二〇一一年七月二十五日

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