Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 16, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0025

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2011 年6 月14 日上午9 点，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十 三次（临时）会议在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，本次董事会的会议通知已于 2011 年6 月8 日以专人传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。会议由董事长孙耀志召集和主持，席洪民先生（代行董秘职责）列席本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

一、会议以通讯表决的方式审议了上述议案，表决结果如下：

1、审议并通过了《关于增加南阳飞龙汽车零部件有限公司注册资本的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南阳飞龙汽车零部件有限公司于2008 年注册成立，目前注册资本42100 万元，是 公司的全资子公司。因当前生产能力无法满足企业规模发展的需要，无法适应汽车行业 快速发展的步伐，现有排气歧管铸造能力的不足已导致部分产品无法按期交付，影响了 公司在配套厂家的声誉，铸造产能的不足已成为制约公司快速发展的瓶颈。另外，涡轮 增压发动机是目前甚至未来的发展趋势，具备动力强、燃油低、排放少的特点，每年以 30%的增速快速普及。鉴于以上因素及公司目前实力状况，董事会战略委员会提议建设 年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目，为加工车间提供铸件毛坯。项目建设计划投 资27,000 万元，其中使用超募资金10,000 万元，申请银行长期贷款7,000 万元，其余 由公司自筹。此项目的成立可以快速提高产能，扩大生产规模，扩大市场占有率，巩固 企业在国际汽车水泵及排气歧管行业的地位，满足国内外市场和企业自身发展的需要。

公司监事会和独立董事对使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡 轮增压排气歧管毛坯项目事项发表了意见，保荐人对使用超募资金10,000万元人民币投 资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目事项出具核查意见。以上内容在2011年4

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月6日第三届董事会第十一次会议上全票通过，详细内容登载于2011年4月8日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议并通过了《关于向中国银行西峡支行申请还后再贷5000 万元流资的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议并通过了《关于向交通银行南阳分行申请还后再贷3000 万元、新增贷款2000

万元流资的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议并通过了《关于向广东发展银行郑州分行科技支行申请还后再贷2000 万元

• 流资的议案》

  • 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 5、审议并通过了《关于向工商银行西峡支行申请保理2000 万元的议案》

  • 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议并通过了《关于向民生银行南阳分行申请还后再做3000 万元、新增5000

• 万元流资的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议并通过了《关于向招商银行郑州分行黄河路支行申请还后再贷2000 万元流

• 资的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议并通过了《关于向中信银行南阳分行申请还后再贷2000 万元流资的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议并通过了《关于向浦东发展银行郑州分行申请还后再贷2000 万元、新增贷

• 款3000 万元流资的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2011年6月15日

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