Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0001

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

三届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下称“公司” ）第三届九次董事会于2011 年 1 月21 日上午9:00 在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。

召开本次董事会的通知已于2011 年1 月10 日以书面、电话等方式通知了各位董事。 本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、《关于以募集资金38,000 万元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实 施募集资金投资项目的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。同意以募集资金38,000 万元向子 公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。根据2009 年度股东 大会的决议，在本次募集资金到位后，对募投项目进行实施。

二、《关于增资完成后，公司使用募集资金中16,379.9万元置换前期投入的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。同意使用募集资金中16,379.9 万元置 换前期投入。

依据招股说明书披露“截至2010 年6 月30 日，公司本次募集资金投资项目‘新建年 产300 万只汽车水泵、300 万只排气歧管项目'已投入16,379.9 万元”，公司从募集资金 中使用16,379.9 万元置换前期投入。

三、《关于使用超募资金6,000 万元永久性补充流动资金的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。同意使用超募资金6,000 万元补充流 动资金。

根据2009 年度股东大会决议，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补

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充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，为提高资金 使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟使用超募资金6,000 万元人民币补 充流动资金。

四、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。同意签订募集资金三方监管协议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，拟签订由公司、保荐 承销商华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司 南阳分行共同签字盖章的募集资金三方监管协议，待三方监管协议签署后及时公告。

五、《关于办理增加公司注册资本及变更工商登记的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。根据2009 年度股东大会决议，办理 上市后公司注册资本、营业执照、工商登记变更的议案。

六、《关于修改公司章程的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。同意招股说明书披露的根据2009 年度 股东大会的决议，修改上市后公司章程。章程修正案详见《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《 关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

八、《关于制定<内部信息知情人报备制度>的议案》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

九、备查文件

• 1、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、涉及本次董事会相关的议案

• 3、修改后公司章程

• 4、本次董事会决议的相关制度

特此公告

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2011年1月22日