Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 23, 2020

飞龙汽车部件股份有限公司

2019 年年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用。对此，现将2019 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开4 次会议。会议召开和决议情况具体如下： 1、2019 年4 月24 日，公司第六届监事会第八次会议在公司会议室举行， 会议审议通过了以下事项：

• （1）《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》；

• （2）《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》；

• （3）《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》；

• （4）《关于2018 年年度利润分配预案的议案》；

• （5）《关于<2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

• （6）《关于<2018 年年度内部控制评价报告>的议案》；

• （7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

• （9）《关于变更公司中英文名称及证券简称的议案》；

• （10）《关于向全资子公司划转资产的议案》；

• （11）《关于会计政策变更的议案》；

• （12）《关于修改<公司章程>的议案》；

• （13）《关于<2019 年第一季度报告全文及其正文>的议案》；

• （14）《关于召开2018 年年度股东大会的议案》。

• 2、2019 年7 月23 日上午11:00，公司第六监事会第九次（临时）会议在公

• 司会议室举行，会议审议通过了《关于向新设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件 有限公司划转资产和负债的议案》。

• 3、2019 年8 月21 日上午11:00，公司第六届监事会第十次会议在公司办

• 公楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于<2019 年半年度报告及

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其摘要>的议案》。

4、2019 年10 月23 日上午11:00，公司第六届监事会第十一次会议在公司 办公楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于<2019 年第三季度报 告全文及其正文>的议案》。

二、监事会对2019 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责， 积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状 况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会 经过认真研究，形成以下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵 循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则， 工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到 切实执行，维护了全体股东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行 职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。 2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和 资金流失的情况，公司2019 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司2019 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为 公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与 关联方发生的交易价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市 公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证 监会和深交所的有关规定。

4、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为 股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生

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有损股东利益的行为。

5、内部控制评价报告情况

监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的 情况。

三、监事会2020 年度的工作计划

2020 年，监事会将继续按照相关法律法规的规定，召开定期和临时会议， 督促公司规范运作，深化风险防范意识，监督董监高履职情况，检查财务工作， 助力公司转型升级和创新发展，维护好全体股东的合法权益。

飞龙汽车部件股份有限公司

2020 年4 月22 日

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