Feilong Auto Components Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Mar 19, 2026

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2026-019

飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”）第八届董 事会第二十次会议决议，现定于2026年4月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025年年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规

• 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026年04月22日10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026年04月16日

• 7、出席对象：

（1）于2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号） 二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

			备注
			该列打勾
提案编码	提案名称	提案类型
			的栏目可
			以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2025 年年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将就2025 年度工作情况在本次股东会上做述职报告。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的要求，上述第3.00、4.00、5.00、6.00项议案为影响中小投资者利益的 重大事项，需对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在2025年年度股东会决 议公告中单独列示。

以上议案具体内容详见公司于2026年3月20日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会 议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份 证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证 券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年4月20日

• 17:00前送达或发送至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托

• 代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

  • 2、登记时间：2026年4月20日8:30-11:30，14:00-17:00。

  • 3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有

限公司证券部。信函或邮件请注明“股东会”字样。

• 4、联系人：谢坤

• 会议联系电话：0377-69723888

邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com

• 5、本次股东会与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

  • 1、第八届董事会第二十次会议决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

飞龙汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年03 月20 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362536”，投票简称为“飞龙投

• 票”。

  • 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年04 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月22 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

• 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

飞龙汽车部件股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞龙汽车部件股份有限公司 于2026年04月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于2025 年年度利润分配预案的议案》	√

委托人名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人签字： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：