Feilong Auto Components Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-014

飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届 董事会第十二次会议决议，现定于2020年5月15日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开2019年年度股东大会，具体事项如下：

一.召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2019年年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十二次

• 会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

  • 4.会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2020 年5 月15 日（星期五）15:30。

  • （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年5 月15 日9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020 年5 月15 日 09:15 至15:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6.会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

• 7.出席对象：

（1）于2020年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

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（3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299

号）。

二.会议审议事项

• 1．《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

• 2．《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

• 3．《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

• 4．《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

• 5．《关于2019 年年度利润分配预案的议案》

• 6．《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7．《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事将就2019年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

以上议案具体内容详见公司于2020年4月24日登载于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届 董事会第十二次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》、 《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过即可生效。

上述5、6项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指 除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在2019年年度股东大会决 议公告中单独列示。

三.提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于<2019年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019年年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于2019 年年度利润分配预案的议案》	√

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6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

四.会议登记等事项

1.登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

• 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5 月12日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东 可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

• 2.登记时间2020年5月12日8:30-11:30，14:00-17:00。

• 3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车

• 部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  • 4.联系人：侯果

会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

• 邮政编码：474500

电子邮箱：dmb@flacc.com

• 5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见 附件1。

六.备查文件

• 1.飞龙汽车部件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

• 2.飞龙汽车部件股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.股东登记表

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飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2020 年4 月22 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1.投票代码：362536。

• 2.投票简称：飞龙投票

• 3.填报表决意见

• 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年5 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月15 日09:15 至15:00 期间 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席飞龙汽车部件 股份有限公司2019年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若 委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于2019 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：

说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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附件3：

股东登记表

截止2020 年5 月8 日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份” （002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司2019 年度股 东大会。

姓名（或名称）： 身份证号码（或营业执照号码）： 持有股份数： 联系电话：

日期： 年 月 日

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