Feilong Auto Components Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 8, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0016

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2010年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了

• 《关于召开2010 年年度股东大会的议案》。

  • 4、会议召开的时间：2011年5月12日上午 8：30时

  • 5、会议的召开方式：以现场投票方式召开。

  • 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011

• 年5月5日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7、会议地点：河南省西峡汽车水泵股份有限公司四楼会议室

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；

  • 2、审议《2010 年度监事会工作报告》；

  • 3、审议《2010 年度财务决算报告》；

  • 4、审议《2010 年度财务预算报告》；

  • 5、审议《2010 年度利润分配方案的预案》；

  • 6、审议《2010 年年度报告及其摘要的议案》；

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• 7、审议修改《公司章程》的议案；

• 8、审议《关于聘用2011 年度审计机构的议案》；

• 9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

• 10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 11、审议《关于提高公司独立董事薪酬的议案》；

• 12、审议《关于使用超募资金10000万元人民币投资建设年产300万只涡轮

• 增压排气歧管毛坯项目的议案》；

以上议案具体内容详见公司于2011年4月8日登载于《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河 南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十一次次会议决议公告》和《河 南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

• 公司独立董事将就 2010 年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2011年5月9日上午8:30-11:30时 ，下午2:00-5:00时；

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省

• 西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

• 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5

• 月9日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议 的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

• 2、会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

• 3、邮政编码：474500

• 4、联系人：薛栋方

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五、备查文件

• 1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

• 特此公告 。

附：授权委托书

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2011年4月8日

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附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

致：河南省西峡汽车水泵股份有限公司：

兹授权委托 代表本公司/本人出席于2011年5月12日召开的河南 省西峡汽车水泵股份有限公司2010年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下 指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期 限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	审议《2010 年度董事会工作报告》
议案2	审议《2010 年度监事会工作报告》
议案3	审议《2010 年度财务决算报告》
议案4	审议《2010 年度财务预算报告》
议案5	审议《2010 年度利润分配方案的预案》
议案6	审议《2010 年年度报告及其摘要的议案》

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议案7 审议修改《公司章程》的议案 议案8 审议《关于聘用2011 年度审计机构的议案》 议案9 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 议案10 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 议案11 审议《关于提高公司独立董事薪酬的议案》 审议《关于使用超募资金10000万元人民币投资建设 议案12 年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》

（说明：请在 “ 表决事项 ” 栏目相对应的 “ 同意 ” 或 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 空格内填上 “ √ ” 号。 “ ” “ ” “ ” 投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。）

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