FEIB — AGM Information 2022

May 5, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2845 遠東銀　公司提供

序號	3	發言日期	111/05/05	發言時間	18:29:03
發言人	林建忠	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2378-6868
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會案 (新增議案及變更召開方式為視訊輔助股東會）
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/05
說明	1.董事會決議日期:111/05/05 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書 (2)一一○年度財務報告 (3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書 (4)一一○年度員工及董事酬勞分派情形 (5)一一○年度金融債券執行情形 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度決算表冊 (2)一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 (2)股東會議事規則修正案 (3)董事選舉辦法修正案 (4)取得或處分資產處理準則修正案 (5)股東紅利轉增資發行新股案 (6)以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: (1)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:111年5月21日 起至111年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 (網址：www.stockvote.com.tw) (2)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務 處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 （下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議 作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁https://www. tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月21日起，至遲於股東會二日前 （111年6月18日前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www. stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或 受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人 登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年5月21日起至111年6月18日 （股東會前三日）下午四時前，送達亞東證券股份有限公司股務代理部 （地址：新北市板橋區新站路16號13樓）辦理登記，並於股東會當日辦理 報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體 股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期 撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應 於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之 意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊 方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對　 原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外， 不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後， 股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站 發布重大訊息。 x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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