FEIB — AGM Information 2021

Jul 30, 2021

遠東國際商業銀行股份有限公司一一○年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國一一○年七月二十日 ( 星期二 ) 上午九時正

• 地 點：台北市長沙街一段 20 號國軍英雄館

• 出 席：會議開始出席股東及股東代理人代表股份總數 2,322,544,525 股 ( 含電子投票 ) ，佔本行已發行股份總數 3,448,104,441 股之 67.36 ％

• 來 賓：律師－葉玉卿小姐

• 勤業眾信聯合會計師事務所胡家熀先生

• 出席董事：裕鼎實業 ( 股 ) 公司代表人侯金英女士、 徐旭東先生、

• 遠東新世紀 ( 股 ) 公司代表人王孝一先生、 遠東新世紀 ( 股 ) 公司代表人鄭澄宇先生、 遠東新世紀 ( 股 ) 公司代表人吳均龐先生、 亞洲水泥 ( 股 ) 公司代表人鍾聰明先生、 亞洲水泥 ( 股 ) 公司代表人許士軍先生、 裕民航運 ( 股 ) 公司代表人俞明德先生、 獨立董事王小蕙女士、 獨立董事張秀蓮女士、 獨立董事沈平先生 ( 審計委員會召集人，視訊 )

出席董事已超過董事席次 11 席之半數

• 主 席：侯董事長金英 記 錄：林佳渝

宣佈開會：出席股東所代表股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。
行禮如儀

主席致詞（略）

壹、報告事項

一 ( ) 一○九年度營業報告書 ( 詳議事手冊第 5 頁至第 8 頁 )

( 二 ) 一○九年度財務報告 ( 詳附表 )

( 三 ) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告書 ( 詳附表 )

( 四 ) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形 ( 詳議事手冊第 35 頁 )

( 五 ) 一○九年度金融債券執行情形 ( 詳議事手冊第 36 頁 )

貳、承認事項

一
第案提案單位：董事會
案由︰本行一○九年度決算表冊，敬請 承認。

• 說明︰ 一、 本行一○九年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所 陳俊宏、陳盈州會計師查核簽證之財務報表，請參閱第 5 ～ 33 頁）業經本行審 計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

• 二、敬請 承認。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )2,322,567,394 權，其中贊成權數 ( 含 電子投票 )2,257,562,985 權，占總表決權數 97.20% ，反對權數 ( 含電子投票 1,824,203 權，占總表決權數 0.08% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ，棄權權 數 ( 含電子投票 )63,180,206 權，占總表決權數 2.72% ，本案照案通過。

1

第 二 案 案由：本行一○九年度盈餘分配案，敬請 承認。 說明：一、本行109年度盈餘分配如下： 期初未分配盈餘 本年度淨利 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資，損益轉至保留盈餘 提列法定盈餘公積 迴轉特別盈餘公積 可供分配盈餘總額 盈餘分配項目： 股東紅利 期末未分配盈餘	提案單位：董事會 （單位：新臺幣元） 769,024,813 2,518,703,463 130,936,438 (159,571,685) (747,020,465) 17,621,005 2,529,693,569 1,782,669,998 747,023,571

• 二、股東紅利之分配方式如下：（單位：新臺幣元）

現金股利 股票股利 合 計	每股 0.326 0.191 0.517	總 金 額
		1,124,082,048 658,587,950
		1,782,669,998

本次分配係優先動用 109 年度之盈餘。每位股東之現金股利發放至元為止， 元以下捨去，畸零金額合計數計入本行其他收入。

• 三、股利之分配，俟本 (110) 年股東常會通過後，由董事會另訂除息（權）基準日 分配之。每股股利係以本行 109 年 12 月 31 日流通在外股數計算，嗣後若除息 （權）基準日實際流通在外股數與預計股數不同時，請授權董事會依股利總 額調整配息（股）比率。

四、敬請 承認。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )2,322,567,394 權，其中贊成權數 ( 含 電子投票 )2,259,253,939 權，占總表決權數 97.27% ，反對權數 ( 含電子投票 )3,182,294 權，占總表決權數 0.14% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ，棄權權 數 ( 含電子投票 )60,131,161 權，占總表決權數 2.59% ，本案照案通過。

參、討論及選舉事項

一
第案提案單位：董事會
案由：擬修正本行「公司章程」部分條文，敬請 公決。

• 說明：一、 為使未來發行特別股時可依不同募資目的訂定發行條件，擬修正本行公司章 程第四條之一有關特別股股東於普通股股東會之表決權及選舉權相關條款。 另因本行公司章程有關特別股之權利義務已概括列示於第四條之一，擬刪除 原第五條第 4 、 5 項有關特別股之條款。

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• 二、依銀行法第二十五條第1項規定，銀行股票應為記名式，且本行股票現行採 無實體方式發行，擬修正第五條有關股票發行之條款。

• 三、 公司章程修正條文對照表詳附件一。

• 四、敬請 公決。

附件一 公司章程修正條文對照表

原條次	修正後條文	原 條 文	說 明
第	本銀行特別股之權利義務及其他	本銀行特別股之權利義務及其他	為使未來發行特別
四	重要條件列示如下：	重要條件列示如下：	股時可依不同募資
條	一、本銀行年度決算如有盈餘，	一、本銀行年度決算如有盈餘，	目的訂定發行條件
之	於彌補虧損後，應先提30%為	於彌補虧損後，應先提30%為	，新增可轉換特別
一	法定盈餘公積，並依法令規	法定盈餘公積，並依法令規	股股東於普通股股
	定提列特別盈餘公積後，就	定提列特別盈餘公積後，就	東會有表決權及選
	其餘額優先分派特別股當年	其餘額優先分派特別股當年	舉權。
	度之股息。	度之股息。
	二、特別股股息以年率8%為上限	二、特別股股息以年率8%為上限
	，依實際發行價格計算，每	，依實際發行價格計算，每
	年以現金方式一次發給。每	年以現金方式一次發給。每
	年股東常會承認決算書表後	年股東常會承認決算書表後
	，由董事會另訂基準日支付	，由董事會另訂基準日支付
	應發放之股息。	應發放之股息。
	發行年度及收回年度股息之	發行年度及收回年度股息之
	發放，按當年度實際發行日	發放，按當年度實際發行日
	計算。	計算。
	三、本銀行對特別股股息之分派	三、本銀行對特別股股息之分派
	具自主裁量權，倘因年度決	具自主裁量權，倘因年度決
	算無盈餘且未發放普通股股	算無盈餘且未發放普通股股
	息或盈餘不足分派特別股股	息或盈餘不足分派特別股股
	息或因特別股股息之分派將	息或因特別股股息之分派將
	導致本銀行資本適足率未達	導致本銀行資本適足率未達
	銀行資本適足性及資本等級	銀行資本適足性及資本等級
	管理辦法或主管機關規定最	管理辦法或主管機關規定最
	低要求時，本銀行決議取消	低要求時，本銀行決議取消
	特別股股息之分派，將不構	特別股股息之分派，將不構
	成違約事件。如所發行之特	成違約事件。如所發行之特
	別股為非累積型，其未分派	別股為非累積型，其未分派
	或分派不足額之股息，不累積	或分派不足額之股息，不累積
	於以後有盈餘年度遞延償付。	於以後有盈餘年度遞延償付。
	四、特別股股東分派本銀行剩餘	四、特別股股東分派本銀行剩餘
	財產之順序優先於普通股股	財產之順序優先於普通股股
	東，且各種特別股股東之受	東，且各種特別股股東之受
	償順序相同，但以不超過發	償順序相同，但以不超過發
	行金額為限。倘本銀行發生	行金額為限。倘本銀行發生
	經主管機關派員接管、勒令	經主管機關派員接管、勒令
	停業清理、清算之情事時，	停業清理、清算之情事時，
	特別股股東之清償順位與本	特別股股東之清償順位與本
	銀行普通股股東相同。	銀行普通股股東相同。

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原條次 修正後條文 原 條 文 說 明
五、特別股股東於特別股股東會 及關係特別股股東權利義務 事項之股東會有表決權。除 可轉換特別股股東外，其他 特別股股東於普通股股東會 無表決權及無選舉權，但均 有被選舉為董事之權利。 六、特別股股東除領取本項第二 款所述之股息外，如所發行 之特別股為非參加型，不得 參加普通股關於盈餘及資本公 積為現金及撥充資本之分派。 七、本銀行以現金增資發行新股 時，特別股股東得享有與普 通股股東相同之新股優先認 購權。 八、本銀行發行之特別股其得轉 換之期間授權董事會於實際 發行條件中訂定。如為可轉 換特別股，自發行之日起算 至少滿一年始得轉換。特別 股股東得依據發行條件申請 將其持有之部分或全部特別 股以一股特別股轉換為本銀 行一股普通股。可轉換特別 股轉換為普通股後，其權利 義務與原普通股相同。特別 股轉換年度股息之發放，按 當年度實際發行日數與全年 度日數之比例計算，惟於各 年度分派股息除權(息)基準 日前轉換成普通股者，不得 參與分派當年度及其後發放 之特別股股息，但得參與普 通股盈餘及資本公積之分派。 九、本銀行發行之特別股如訂有 發行期限者，其發行期間不 得少於五年，特別股股東無 要求本銀行收回其所持有特 別股之權利。到期後或自發 行日起算屆滿五年之次日起 ，本銀行得依發行價格及相 關發行辦法以現金收回、發 行新股強制轉換(比例為1:1) 或其他法令許可方式收回。 若屆期本銀行因客觀因素或 不可抗力之情事以致無法收 五、特別股股東於股東會無表決 權及無選舉權，但有被選舉 為董事之權利，於特別股股 東會及關係特別股股東權利 義務事項之股東會有表決權。 六、特別股股東除領取本項第二 款所述之股息外，如所發行 之特別股為非參加型，不得 參加普通股關於盈餘及資本公 積為現金及撥充資本之分派。 七、本銀行以現金增資發行新股 時，特別股股東得享有與普 通股股東相同之新股優先認 購權。 八、本銀行發行之特別股其得轉 換之期間授權董事會於實際 發行條件中訂定。如為可轉 換特別股，自發行之日起算 至少滿一年始得轉換。特別 股股東得依據發行條件申請 將其持有之部分或全部特別 股以一股特別股轉換為本銀 行一股普通股。可轉換特別 股轉換為普通股後，其權利 義務與原普通股相同。特別 股轉換年度股息之發放，按 當年度實際發行日數與全年 度日數之比例計算，惟於各 年度分派股息除權(息)基準 日前轉換成普通股者，不得 參與分派當年度及其後發放 之特別股股息，但得參與普 通股盈餘及資本公積之分派。 九、本銀行發行之特別股如訂有 發行期限者，其發行期間不 得少於五年，特別股股東無 要求本銀行收回其所持有特 別股之權利。到期後或自發 行日起算屆滿五年之次日起 ，本銀行得依發行價格及相 關發行辦法以現金收回、發 行新股強制轉換(比例為1:1) 或其他法令許可方式收回。 若屆期本銀行因客觀因素或 不可抗力之情事以致無法收

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原條次 修正後條文 原 條 文 說 明
回特別股之全部或一部時， 其未收回之特別股權利，仍 依發行辦法之各發行條件至 本銀行全部收回為止。 十、本銀行發行之特別股如為無 到期日者，特別股股東無要 求本銀行收回其所持有特別 股之權利。本銀行經主管機 關許可後，得按收回價格收 回已發行特別股之全部或一 部，其收回日不得早於發行 期限滿五年之次日。未收回 之特別股，仍延續各發行條 件之權利義務。 特別股實際發行時之日期及具體 條件，授權董事會視發行當時資 金市場狀況及投資人意願，依本 章程及相關法令訂定。 回特別股之全部或一部時， 其未收回之特別股權利，仍 依發行辦法之各發行條件至 本銀行全部收回為止。 十、本銀行發行之特別股如為無 到期日者，特別股股東無要 求本銀行收回其所持有特別 股之權利。本銀行經主管機 關許可後，得按收回價格收 回已發行特別股之全部或一 部，其收回日不得早於發行 期限滿五年之次日。未收回 之特別股，仍延續各發行條 件之權利義務。 特別股實際發行時之日期及具體 條件，授權董事會視發行當時資 金市場狀況及投資人意願，依本 章程及相關法令訂定。
第 本銀行股票	概為記名式，並依法	本銀行股票		應編號由董事三人以 依銀行法第二十五
五 發行之。		上簽名或蓋章，依法經主管機關 條第一項規定，銀
條		或其核定之發行登記機構簽證後 行股票應為記名式。
本銀行發行之股份，得免印製股 票，惟應洽證券集中保管事業機 構登錄。		發行之。
		本銀行發行之股份，得免印製股 本行股票以無實體
		票，惟應洽證券集中保管事業機 方式發行，配合實
		構登錄	；本銀行發行新股時，亦 務作業，刪除印製
		得就該次發行總數合併印製股票 股票相關文字。
		，惟應洽證券集中保管事業機構
		保管。
		本銀行得依證券集中保管機構之
		請求，合併換發大面額股票。
		本銀行得發行特別股股票。 增訂第四條之一時
		本銀行與他公司合併時，就合併 已將特別股相關權
		有關事項無須經特別股股東會決 利義務概括列示，
		議。 刪除本條第四、五
		項有關特別股之內 容。

第 本章程於中華民國七十九年五月本章程於中華民國七十九年五月增訂本章程第二十
二 十四日訂立，自呈奉主管機關核十四日訂立，自呈奉主管機關核九次修正時間。
十 准之日起施行，修正時經股東會准之日起施行， 修正文字排版，易
八 通過後生效。 於閱讀。
條 ‧ ‧
略 略
‧ ‧

第二十八次修正民國一○九年六民國一○九年六月十一日第二十
月十一日 八次修正，修正時經股東會通過
一一
第二十九次修正民國○年七後生效。

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原條次 修正後條文

條

原

說   明

文

月二十日

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )2,322,567,394 權，其中贊成權數 ( 含 電子投票 )2,245,235,437 權，占總表決權數 96.67% ，反對權數 ( 含電子投票 )1,948,917 權，占總表決權數 0.08% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ，棄權權 數 ( 含電子投票 )75,383,040 權，占總表決權數 3.25% ，本案照案通過。

• 第 二 案 提案單位：董事會

• 案由：擬修正本行「股東會議事規則」部分條文，敬請 公決。

• 說明：一、 為依實務運作情形，並參考臺灣證券交易所公告「○○股份有限公司股東會 議事規則」參考範例，擬修正本行「股東會議事規則」部分條文。

• 二、 股東會議事規則修正條文對照表詳列如附件二。

• 三、敬請 公決。

附件二 股東會議事規則修正條文對照表

原條次	修正後條文		原 條 文 說 明
第 十 條	經宣告討論終結或停止討論之議 案，主席即提付表決。 非為議案，不予討論或表決。 議案表決之監票及計票等工作人 員，由主席指定之，監票人員應 具有股東身分。		經宣告討論終結或停止討論之議 案，主席即提付表決。 非為議案，不予討論或表決。 議案表決之監票及計票等工作人 員，由主席指定並經徵得出席股 東(或代理人)同意，監票人員應 具有股東身分。 參照「○○股份有 限公司股東會議事 規則」參考範例第 十三條內容修訂。
第	議案之表決，除法令或本公司章		議案之表決，除法令或本公司章 依實務運作情形，
十	程另有規定外，以出席股東(或代		程另有規定外，以出席股東(或代 並參照「○○股份
一	理人)表決權過半數之同意通過之		理人)表決權過半數之同意通過之 有限公司股東會議
條	。		。 事規則」參考範例
			如以電子方式行使表決權之股東 第十三條內容修訂
			對議案無異議，且其他出席股東 。
			經主席徵詢亦無異議，則視為通 過，其效力與投票表決相同。 如股東對議案有異議，應採投票 表決，主席得裁示採逐案表決， 或就各項議案(含選舉案)採分次 或一次之方式進行投票並分別計 票。 同一議案有修正案或替代案時， 由主席定其表決之順序，如其中 一案已獲通過時，其他議案即視 為否決，勿庸再行表決。 表決及選舉之結果，應於計票完 成後當場宣布，並做成紀錄。
	議案應採投票表決，主席得裁示
	採逐案表決，或就各項議案(含選
	舉案)採分次或一次之方式進行投
	票並分別計票。	表決時，由主席
	或其指定人員宣佈出席股東之表
	決權總數後，由股東進行投票表
	決。
	同一議案有修正案或替代案時，
	由主席定其表決之順序，如其中
	一案已獲通過時，其他議案即視
	為否決，勿庸再行表決。
	表決及選舉之結果，應於計票完
	成後當場宣布，並做成紀錄。

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原條次	修正後條文		原 條 文 說 明
第 十 三 條	會議進行時，如發生不可抗拒之 情事，主席得裁定暫時停止會議 ，並視情況宣布續行開會之時間。		會議進行時，如遇空襲警報，即 停止開會，各自疏散，俟警報解 除後一小時繼續開會。 依實務運作情形， 並參照「○○股份 有限公司股東會議 事規則」參考範例 第十八條內容修訂。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )2,322,567,394 權，其中贊成權數 ( 含 電子投票 )2,245,214,912 權，占總表決權數 96.67% ，反對權數 ( 含電子投票 )2,003,527 權，占總表決權數 0.09% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ，棄權權 數 ( 含電子投票 )75,348,955 權，占總表決權數 3.24% ，本案照案通過。

• 第 三 案 提案單位：董事會 案由：本行一○九年度股東紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。

• 說明：一、 增資目的及資金來源：為配合業務發展需要，充實營運資金，改善資本結構 ，擬自 109 年度盈餘分配數提撥股東紅利新臺幣（以下同） 658,587,950 元， 發行新股 65,858,795 股，每股面額 10 元。

• 二、 配股方式：本次股東紅利轉增資發行新股 65,858,795 股，按配股除權基準日 股東名簿記載各股東持有股份比例分配之，每仟股配發 19.1 股。配發不足一股 之畸零股，得由二人以上股東在規定期間內互為併湊為整數歸併其中一人； 逾期未併湊或併湊仍不足一股之畸零股數，按面額折發現金至元為止，畸零 股累積後由本行員工持股信託專戶按面額認購。本次增資發行新股之權利義 務與原已發行股份相同。

• 三、 前項每仟股分配股數係依本行 109 年 12 月 31 日流通在外股數計算，請授權董 事會於嗣後若除權基準日實際流通在外股數與預計股數不同時，依股利總額 調整配股比率。

• 四、 本次增資案俟本( 110 )年股東常會通過後，由董事會另訂除權基準日（即增 資發行新股基準日）。

• 五、 敬請 公決。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )2,322,567,394 權，其中贊成權數 ( 含 電子投票 )2,244,883,547 權，占總表決權數 96.66% ，反對權數 ( 含電子投票 )2,396,356 權，占總表決權數 0.10% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ，棄權權 數 ( 含電子投票 )75,287,491 權，占總表決權數 3.24% ，本案照案通過。

• 第 四 案 提案單位：董事會

• 案由： 擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合，總 金額不超過新臺幣 100 億元或等值外幣，敬請 公決。

• 說明：一、 本行前於 109 年 6 月 11 日股東常會通過授權董事會以總金額不超過新臺幣 100 億 元或等值外幣辦理私募案，為延長時效，擬再次提案。

• 二、為尋求國內外策略性聯盟機會，強化財務結構並提升資本適足率，以利本行長 期發展，擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券

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之組合，總金額不超過新臺幣（以下同） 100 億元或等值外幣。特別股之發行 條件依公司章程第四條之一辦理。

三、依證券交易法第 43 條之 6 規定，辦理私募應說明之事項如下：

• (一)私募價格訂定之依據及合理性：

• 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基 準計算價格較高者訂之：

  • (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均 數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

  • (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• 私募特別股、可轉換金融債券之發行價格不得低於理論價格之八成。 理論價格指考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價 證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權 利。

• 定價日及發行價格係依據上述規定並視市場狀況、客觀條件及日後洽 特定人之情形決定。發行價格若低於股票面額而產生累積虧損時，未 來將視營運狀況辦理減資或以盈餘及資本公積彌補虧損。

• 私募價格將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，並考 量證券交易法對私募有三年轉讓限制而訂定，應屬合理。

• (二)特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

• 特定人之選擇方式與目的：須符合證券交易法第 43 條之 6 規定之資格 條件，且能協助本行拓展銷售通路、擴大客戶基礎、提昇服務品質、 降低營運成本等效益之策略性投資人為限。

• 必要性：為因應全球金融監理趨勢，提高本行資本適足率以強化風險 承擔能力，以利本行長遠之發展。

• 預計效益：藉由應募人之加入，提昇本行競爭優勢及獲利能力。

• (三)辦理私募之必要理由：

• 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本及引進策 略性投資人之實際需求，且私募受限於三年內不得自由轉讓之規定， 可確保本行與策略性投資夥伴間之長期合作關係。

• 得私募額度：在不超過新臺幣 100 億元或等值外幣額度內，自股東會 決議日起視市場及洽特定人之狀況，一年內一次或分二次辦理。

• 辦理私募之資金用途及預計達成效益：一次或分次私募之資金將用於 擴大營運規模及尋求國內外策略聯盟機會，預計將強化本行競爭力， 提高獲利及資本適足率，對股東權益將有正面助益。

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• 四、本次私募之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、發行條件、特定人之 選擇、增資基準日、資金運用計劃、預計產生效益及其他與本次私募有關之 未盡事宜，請授權董事會決定，並先經審計委員會核議。未來如因法令變更、 主管機關指示或因市場狀況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，亦請授 權董事會全權處理，並依相同程序經審計委員會核議。

• 五、敬請 公決。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )2,322,567,394 權，其中贊成權數 ( 含 電子投票 )1,948,156,093 權，占總表決權數 83.88% ，反對權數 ( 含電子投票 )299,019,418 權，占總表決權數 12.87% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ，棄 權權數 ( 含電子投票 )75,391,883 權，占總表決權數 3.25% ，本案照案通過。

• 第 五 案 提案單位：董事會

案由：擬選舉第十一屆董事案，敬請 選舉。

• 說明：一、本行現任第十屆董事係由 107 年度股東常會選任，任期( 107.6.20 ～ 110.6.19 ) 將屆，應於本( 110 )年股東常會辦理改選。

• 二、依公司章程第 15 、 16 條規定，擬選任第十一屆董事 11 人(含獨立董事 3 人)， 任期 3 年，自當選之日起算。

• 三、依規定，本行董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，候選人由董事會或 持股 1% 以上之股東提名。本次董事及獨立董事候選人提名期間為自 110 年 4 月 13 日至 110 年 4 月 22 日止。提名期間本行收到由遠東新世紀(股)公司提名之 8 位董事及 3 位獨立董事候選人，經提報本行 110 年 5 月 6 日第十屆董事會第十 四次會議決議，本屆董事及獨立董事候選人名單如附件三。

四、敬請 選舉。

附件三 董事及獨立董事候選人名單

類別	姓名	學歷	主要經歷
			政治大學銀行學系主任及教授／財稅系教
	裕鼎實業(股)	美國范德堡大學經濟學碩士、	授、
董事
	公司代表人：侯金英	臺灣大學經濟系及研究所畢業	台灣金融研訓院董事長、
			遠東新世紀(股)公司監察人
		交通大學管理學榮譽博士、
董事	徐旭東	美國聖母大學企管碩士、	遠東新世紀(股)公司董事長
		哥倫比亞大學經濟碩士
	遠東新世紀(股)	中興大學工商管理系畢業、	遠東新世紀(股)公司董事、
董事
	公司代表人：王孝一	臺灣大學管理研究學分班	首席資深副總經理
	遠東新世紀(股)	臺灣大學國際企業研究所碩士
董事			遠東新世紀(股)公司副總經理
	公司代表人：鄭澄宇	中興大學法律系畢業

9

類別	姓名	學歷	主要經歷
			德意志銀行台灣區總經理、
			美商花旗銀行台灣區副董事長、
			富邦銀行總經理、
			富達投信台灣區總經理、
	遠東新世紀(股)	美國密蘇里大學企管碩士、
董事			美商花旗銀行證券公司台灣區總經理、
	公司代表人：吳均龐	臺灣大學法學學士
			美商信孚銀行東京分行總經理、
			美商信孚銀行紐約總公司副總經理、
			永信證券總經理、
			美商大通銀行香港暨台北地區協理
	亞洲水泥(股)
董事		政治大學企業管理碩士	勤業會計師事務所會計師
	公司代表人：鍾聰明
			臺灣大學首任管理學院院長、
	亞洲水泥(股)
董事		美國密西根大學企業管理博士	高雄銀行董事長、
	公司代表人：許士軍
			元智大學教授
			臺灣大學財務金融學系教授、
			清華大學榮譽講座教授、
			靜宜大學校長、
			中國科技大學校長、
	裕民航運(股)
董事		美國俄亥俄州立大學經濟博士	交通大學管理學院院長、
	公司代表人：俞明德
			元智大學管理學院院長、
			行政院金融重建基金管理委員會委員、
			行政院國家發展基金管理委員會委員、
			亞洲開發銀行顧問
獨立			勤業眾信聯合會計師事務所會計師、
	王小蕙	政治大學會計系畢業
董事			新鼎系統(股)公司監察人
			臺灣銀行董事長、
			臺灣金融控股公司董事長、
			金融監督管理委員會常務副主任委員、
獨立		臺灣大學經濟研究所碩士、	中華民國財政部常務次長、
	張秀蓮
董事		臺灣大學經濟系畢業	國庫署署長、
			金融局副局長、
			金融司副司長、
			行政院經濟建設委員會經濟研究處副處長
			國立交通大學電信工程研究所兼任教授
			遠東新世紀(股)公司獨立董事、
			國立交通大學電子與資訊中心主任、
獨立		美國伊利諾大學芝加哥校區電	國立交通大學資訊工程系講座教授、
	林寶樹
董事		腦科學博士	工業技術研究院資訊與通訊研究所所長、
			飛利浦全球研究實驗室資深副總裁、
			美國Teknekron Comm.公司資深經理、
			美國AT & T貝爾實驗室高級研發研究員

10

類別	姓名	現任職務	所代表之政府
	裕鼎實業(股)	遠東國際商業銀行(股)公司董事長、
董事			裕鼎實業(股)公司
	公司代表人：侯金英	南臺科技大學董事
		遠東新世紀(股)公司董事長、
		亞洲水泥(股)公司董事長、
		遠東百貨(股)公司董事長、
		遠傳電信(股)公司董事長、
董事	徐旭東		無
		裕民航運(股)公司董事長、
		東聯化學(股)公司董事長、
		宏遠興業(股)公司董事、
		遠東國際商業銀行(股)公司副董事長
		遠東新世紀(股)公司董事／公益事業執行長、
	遠東新世紀(股)	遠東國際商業銀行(股)公司執行董事、
董事			遠東新世紀(股)公司
	公司代表人：王孝一	遠銀資產管理(股)公司董事、
		元智大學董事
		遠東新世紀(股)公司行政總部總經理、
		德銀遠東證券投資信託(股)公司董事長、
	遠東新世紀(股)	東聯化學(股)公司董事、
董事			遠東新世紀(股)公司
	公司代表人：鄭澄宇	鼎鼎聯合行銷(股)公司董事、
		遠東國際商業銀行(股)公司董事、
		遠銀資產管理(股)公司監察人
	遠東新世紀(股)	致伸科技(股)公司獨立董事、
董事			遠東新世紀(股)公司
	公司代表人：吳均龐	遠東國際商業銀行(股)公司董事
	亞洲水泥(股)	順達科技(股)公司董事長、
董事			亞洲水泥(股)公司
	公司代表人：鍾聰明	遠東國際商業銀行(股)公司執行董事
		誠品生活(股)公司獨立董事、
		遠通電收(股)公司董事、
	亞洲水泥(股)
董事		遠創智慧(股)公司董事、	亞洲水泥(股)公司
	公司代表人：許士軍
		遠東國際商業銀行(股)公司董事、
		逢甲大學高人言先生學術講座教授
		靜宜大學講座教授、
		智微科技(股)公司獨立董事、
	裕民航運(股)
董事		美食達人獨立董事、	裕民航運(股)公司
	公司代表人：俞明德
		聯訊捌創業投資(股)公司董事、
		遠東國際商業銀行(股)公司董事
		遠東國際商業銀行(股)公司獨立董事、
獨立
	王小蕙	麗嬰房(股)公司獨立董事、	無
董事
		財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事
		遠東國際商業銀行(股)公司獨立董事、
獨立		金牛津事業(股)公司董事、
	張秀蓮		無
董事		恩典科研(股)公司董事、
		安泰技術工程(股)公司監察人
		國立陽明交通大學終身講座教授(電腦科學)專
獨立
	林寶樹	任研究員、	無
董事
		國立陽明交通大學資訊工程學系約聘教授

11

選舉結果：當選董事名單如下表：

戶號	姓 名	當選權數	代表法人名稱
0029779	侯金英	4,383,122,166 (含電子投票4,156,336,808權)	裕鼎實業(股)公司
0000033	徐旭東	4,770,193,650 (含電子投票4,541,821,772權)	無
0000001	王孝一	2,190,036,245 (含電子投票1,963,532,495權)	遠東新世紀(股)公司
0000001	鄭澄宇	1,973,979,382 (含電子投票1,748,542,767權)	遠東新世紀(股)公司
0000001	吳均龐	1,962,535,071 (含電子投票1,738,021,373權)	遠東新世紀(股)公司
0000002	鍾聰明	1,826,212,494 (含電子投票1,605,477,602權)	亞洲水泥(股)公司
0000002	許士軍	1,450,711,718 (含電子投票1,236,593,664權)	亞洲水泥(股)公司
0176537	俞明德	1,474,359,596 (含電子投票1,260,636,125權)	裕民航運(股)公司
Y20024****	王小蕙 (獨立董事)	1,478,740,063 (含電子投票1,353,228,931權)	無
E20159****	張秀蓮 (獨立董事)	1,355,909,396 (含電子投票1,244,196,744權)	無
T10182****	林寶樹 (獨立董事)	1,434,333,843 (含電子投票1,324,259,400權)	無

第六案

提案單位：董事會

案由：擬解除公司法第 209 條董事競業禁止之限制，敬請 公決。

說明：一、依公司法第 209 條第一項：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」之規定辦理。

• 二、因本行新任董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或類似之公司並擔 任董事或經理人之行為，爰依公司法第 209 條規定，擬提報股東會許可解除 本行新任董事及其代表人競業禁止之限制。

				兼任公司之
職稱	姓名	兼任公司	擔任職務
				主要營業內容
		大中票券金融
董事	徐旭東		董事	票券金融業
		(股)公司
	遠東新世紀(股)公司	遠銀資產管理		金融機構金錢
董事			董事
	代表人：王孝一	(股)公司		債權收買業務
	遠東新世紀(股)公司	德銀遠東證券投資		證券投資信託/
董事			董事長
	代表人：鄭澄宇	信託(股)公司		顧問業

三、敬請 公決。

12

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )2,322,567,394 權，其中贊成權數 ( 含 電子投票 )2,014,789,364 權，占總表決權數 86.75% ，反對權數 ( 含電子投 票 )231,489,752 權，占總表決權數 9.97% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ，棄 權權數 ( 含電子投票 )76,288,278 權，占總表決權數 3.28% ，本案照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散  會

主席：侯金英                         記錄：林佳渝

13

遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

代 碼 11000 11500 12000 12100 12200 12500 13000 13500 15000 15500 18500 18600 19000 19300 19500 10000	資 產 資 產 現金及約當現金 存放央行及拆借銀行同業 透過損益按公允價值衡量之金融資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產 按攤銷後成本衡量之債務工具投資－淨額 附賣回票券及債券投資－淨額 應收款項－淨額 貼現及放款－淨額 採用權益法之投資 其他金融資產－淨額 不動產及設備－淨額 使用權資產－淨額 無形資產－淨額 遞延所得稅資產 其他資產 資 產 總 計	109 年12 月31日 金 額 ％ $ 6,409,009 1 33,137,664 5 31,757,436 5 177,659,673 26 1,077,764 - 10,960,705 2 21,300,724 3 383,192,769 56 1,911,929 - 6,654,960 1 2,984,953 1 825,209 - 1,648,636 - 212,925 - 313,111 - $ 680,047,467 100	108 年12 月31日	108 年12 月31日
		金 額 $ 6,409,009 33,137,664 31,757,436 177,659,673 1,077,764 10,960,705 21,300,724 383,192,769 1,911,929 6,654,960 2,984,953 825,209 1,648,636 212,925 313,111 $ 680,047,467	金 額 $ 8,929,143 27,492,590 53,015,441 132,309,472 2,543,880 9,944,957 22,575,863 384,624,817 1,812,522 5,547,572 2,913,291 1,025,968 1,674,119 249,411 228,504 $ 654,887,550	％
				1 4 8 20 - 2 4 59 - 1 1 - - - - 100

     董事長：侯金英           經理人：周添財

14

代 碼 21000 21500 22000 22500 23000 23200 23500 24000 25505 25597 25600 26000 29500 20000 31100 31500 32001 32003 32005 32000 32500 30000	負 債 及 權 益 負 債 央行及銀行同業存款 央行及同業融資 透過損益按公允價值衡量之金融負債 附買回票券及債券負債 應付款項 本期所得稅負債 存款及匯款 應付金融債券 結構型商品所收本金 其他金融負債 負債準備 租賃負債 其他負債 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股 本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 及 權 益 總 計	109 年12 月31日 金 額 ％ $ 984,839 - 22,340 - 5,196,435 1 3,530,487 1 5,054,390 1 176,737 - 582,152,911 86 22,601,900 3 8,190,621 1 868,202 - 1,063,091 - 839,255 - 622,554 - 631,303,762 93 34,481,044 5 456,426 - 9,547,845 1 23,543 - 3,259,093 1 12,830,481 2 975,754 - 48,743,705 7 $ 680,047,467 100	單位：新臺幣仟元 108 年12 月31日	單位：新臺幣仟元 108 年12 月31日
		金 額 $ 984,839 22,340 5,196,435 3,530,487 5,054,390 176,737 582,152,911 22,601,900 8,190,621 868,202 1,063,091 839,255 622,554 631,303,762 34,481,044 456,426 9,547,845 23,543 3,259,093 12,830,481 975,754 48,743,705 $ 680,047,467	金 額 $ 11,137,130 - 3,909,304 9,675,529 6,703,497 365,937 537,396,140 25,001,900 9,476,623 1,001,923 1,235,204 1,040,827 659,123 607,603,137 33,558,193 456,426 8,458,068 76,215 4,299,505 12,833,788 436,006 47,284,413 $ 654,887,550	％
				2 - 1 2 1 - 82 4 1 - - - - 93 5 - 1 - 1 2 - 7 100

     會計主管：陳雲儀

15

代 碼 A1 108年1月1日餘額 A3 IFRS追溯適用之影響數 A5 108年1月1日追溯適用後餘額 107年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 現金股利 －每股0.450元 B9 股票股利 －每股0.265元 D1 108年度淨利 D3 108年度其他綜合損益 D5 108年度綜合損益總額 Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 Z1 108年12月31日餘額 108年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積迴轉 B5 現金股利 －每股0.468元 B9 股票股利 －每股0.275元 D1 109年度淨利 D3 109年度其他綜合損益 D5 109年度綜合損益總額 Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 Z1 109年12月31日餘額	歸 屬		遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	之	權 益	單位：新臺幣仟元 權 益 總 額	單位：新臺幣仟元 權 益 總 額
	股 本	資	本 公 積	保		留		盈	其 他	權 益
									國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額 $ 53,817 - 53,817 - - - - - - ( 125,907) ( 125,907) - ( 72,090 ) - - - - - - ( 124,381) ( 124,381) - ($ 196,471)	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 損 益
				法定盈餘公積		特別盈餘公積		未	之
	$ 32,691,859 - 32,691,859 - - - 866,334 866,334 - - - - 33,558,193 - - - 922,851 922,851 - - - - $ 34,481,044		$ 456,426 - 456,426 - - - - - - - - - 456,426 - - - - - - - - - $ 456,426		$ 7,400,808 -	( (	$ 36,411 - 36,411 - 39,804 - - 39,804 - - - - 76,215 - 52,672 ) - - 52,672) - - - - $ 23,543		$	($ 106,489 ) - ( 106,489 ) - - - - - 546,124 546,124 68,461 508,096 - - 505,006 505,006 159,123 $ 1,172,255	( ( ( (	$ 44,744,740 ( 17,138) 44,727,602 - - 1,471,134 ) - 1,471,134) 3,632,595 395,350 4,027,945 - 47,284,413 - - 1,570,524 ) - 1,570,524) 2,518,703 511,113 3,029,816 - $ 48,743,705
					7,400,808
					1,057,260 - - -
					1,057,260
					- -				( (
					-
					-
					8,458,068 1,089,777 - - -				(
					1,089,777
					- -				( ( ($
					-
					-
					$ 9,547,845

董事長：侯金英                              經理人：周添財                          會計主管：陳雲儀

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

16

遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合 併 現 金 流 量 表 民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A00010 稅前淨利 A20000 調整項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 提存呆帳費用、承諾及保證責任損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨評價損失（利益） A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 A24100 未實現外幣兌換淨利益 A29900 其他調整項目 A40000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A41110 存放央行及拆借銀行同業增加 A41120 透過損益按公允價值衡量之金融資產 減少（增加） A41123 透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產增加 A41125 按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少 A41150 應收款項增加 A41160 貼現及放款增加 A42110 央行及銀行同業存款減少 A42120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 增加 A42150 應付款項減少 A42160 存款及匯款增加 A42170 結構型商品所收本金減少 A33000 營運產生之現金流入（出） A33100 收取之利息 A33200 收取關聯企業以外之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入

單位：新臺幣仟元 109年 度 108年 度 $ 2,888,234 $ 4,256,877 694,566 661,753 27,922 27,494 1,881,572 920,851 167,311 ( 593,942 ) 4,421,002 6,416,746 ( 10,457,629 ) ( 11,874,558 ) ( 106,232 ) ( 127,529 ) ( 123,012 ) ( 102,585 ) ( 254,189 ) ( 17,126 ) ( 34,694 ) ( 53,179 ) ( 988,030 ) ( 332,619 ) 20,406,031 ( 6,304,974 ) ( 46,412,075 ) ( 12,661,604 ) 1,386,284 - ( 19,626 ) ( 1,793,864 ) ( 3,107,839 ) ( 6,737,180 ) ( 9,942,152 ) ( 4,355,330 ) 1,287,131 1,156,825 ( 1,759,359 ) ( 313,594 ) 50,325,490 31,021,491 ( 781,445) ( 2,925,839) 9,499,261 ( 3,731,886 ) 10,776,258 11,978,747 103,732 127,279 ( 4,767,612 ) ( 6,550,917 ) ( 585,949) ( 310,372) 15,025,690 1,512,851

（接次頁）

17

（承前頁）

代 碼 109年 度 108年 度 投資活動之現金流量 B02700 取得不動產及設備 ( $ 341,345 ) ( $ 415,386 ) B02800 處分不動產及設備價款 90 81 B06500 其他金融資產增加 ( 1,279,585 ) ( 931,103 ) B06700 其他資產增加 ( 50,904 ) ( 62,452 ) B07600 收取關聯企業之股利 69,585 71,574 BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 1,602,159) ( 1,337,286) 籌資活動之現金流量 C00300 央行及同業融資增加 22,340 - C01400 發行金融債券 1,600,000 10,000,000 C01500 償還金融債券 ( 4,000,000 ) ( 3,000,000 ) C02100 附買回票券及債券負債減少 ( 5,701,127 ) ( 4,836,461 ) C04020 租賃負債本金償還 ( 426,013 ) ( 425,934 ) C04200 其他金融負債減少 ( 133,721 ) ( 434,181 ) C04300 其他負債增加（減少） ( 45,348 ) 174,473 C04500 發放現金股利 ( 1,570,524) ( 1,471,134) CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） ( 10,254,393) 6,763 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 ( 390,274) ( 80,491) EEEE 本年度現金及約當現金淨增加數 2,778,864 101,837 E00100 年初現金及約當現金餘額 34,212,120 34,110,283 E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 36,990,984 $ 34,212,120 合併現金流量表之現金及約當現金餘額與合併資產負債表之相關項目調節如下： 109年12月31日108年12月31日 合併資產負債表帳列之現金及約當現金 $ 6,409,009 $ 8,929,143 符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之存放央行及 拆借銀行同業 19,621,270 15,338,020 符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之附賣回票券 及債券投資 10,960,705 9,944,957 年底現金及約當現金餘額 $ 36,990,984 $ 34,212,120	108年 度	108年 度
		$ 8,929,143 15,338,020 9,944,957 $ 34,212,120

董事長：侯金英        經理人：周添財        會計主管：陳雲儀

18

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遠東國際商業銀行股份有限公司 個體資產負債表 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

代 碼 11000 11500 12000 12100 12200 12500 13000 13500 15000 15500 18500 18600 19000 19300 19500 10000	資 產 資 產 現金及約當現金 存放央行及拆借銀行同業 透過損益按公允價值衡量之金融資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產 按攤銷後成本衡量之債務工具投資－淨額 附賣回票券及債券投資－淨額 應收款項－淨額 貼現及放款－淨額 採用權益法之投資 其他金融資產－淨額 不動產及設備－淨額 使用權資產－淨額 無形資產－淨額 遞延所得稅資產 其他資產 資 產 總 計 董事長：侯金英	109 年12 月31日 金 額 ％ $ 6,054,773 1 33,137,664 5 31,757,436 5 177,659,673 26 1,077,764 - 10,960,705 2 19,282,241 3 383,192,769 56 4,188,899 1 6,400,459 1 2,966,680 - 794,172 - 1,648,636 - 194,572 - 303,887 - $ 679,620,330 100 經理人：周添財	108 年12 月31日	108 年12 月31日
			金 額 $ 8,742,218 27,492,590 53,015,441 132,309,472 2,543,880 9,944,957 20,379,813 384,624,817 3,941,980 5,303,879 2,894,717 971,147 1,674,119 221,299 217,713 $ 654,278,042	％
				1 4 8 20 - 2 3 59 1 1 1 - - - - 100

23

代 碼 21000 21500 22000 22500 23000 23200 23500 24000 25505 25597 25600 26000 29500 20000 31100 31500 32001 32003 32005 32000 32500 30000	負 債 及 權 益 負 債 央行及銀行同業存款 央行及同業融資 透過損益按公允價值衡量之金融負債 附買回票券及債券負債 應付款項 本期所得稅負債 存款及匯款 應付金融債券 結構型商品所收本金 其他金融負債 負債準備 租賃負債 其他負債 負債總計 權 益 股 本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 及 權 益 總 計	109 年12 月31日 金 額 ％ $ 984,839 - 22,340 - 5,196,435 1 3,530,487 1 4,887,591 1 126,886 - 582,692,412 86 22,601,900 3 8,190,621 1 172,814 - 1,063,091 - 809,359 - 597,850 - 630,876,625 93 34,481,044 5 456,426 - 9,547,845 1 23,543 - 3,259,093 1 12,830,481 2 975,754 - 48,743,705 7 $ 679,620,330 100	單位：新臺幣仟元 108 年12 月31日 金 額 ％ $ 11,137,130 2 - - 3,909,304 1 9,675,529 2 6,564,200 1 357,130 - 537,752,178 82 25,001,900 4 9,476,623 1 253,896 - 1,235,204 - 987,337 - 643,198 - 606,993,629 93 33,558,193 5 456,426 - 8,458,068 1 76,215 - 4,299,505 1 12,833,788 2 436,006 - 47,284,413 7 $ 654,278,042 100
		金 額 $ 984,839 22,340 5,196,435 3,530,487 4,887,591 126,886 582,692,412 22,601,900 8,190,621 172,814 1,063,091 809,359 597,850 630,876,625 34,481,044 456,426 9,547,845 23,543 3,259,093 12,830,481 975,754 48,743,705 $ 679,620,330	金 額 $ 11,137,130 - 3,909,304 9,675,529 6,564,200 357,130 537,752,178 25,001,900 9,476,623 253,896 1,235,204 987,337 643,198 606,993,629 33,558,193 456,426 8,458,068 76,215 4,299,505 12,833,788 436,006 47,284,413 $ 654,278,042

     會計主管：陳雲儀

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遠東國際商業銀行股份有限公司 個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元，惟每
股盈餘為新臺幣元

代 碼 41000利息收入 51000利息費用 49010利息淨收益 利息以外淨收益 49100 手續費淨收益 49200 透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債利益 49310 透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產已實現利益 53611 按攤銷後成本衡量之授信資產處 分損失 49600 兌換利益 49750 採用權益法認列之子公司及關聯 企業利益之份額 49800 其他利息以外淨收益 49020 利息以外淨收益合計 4xxxx淨 收 益 58200提存呆帳費用、承諾及保證責任損失 營業費用 58500 員工福利費用 59000 折舊及攤銷費用 59500 其他業務及管理費用 58400 營業費用合計 61001稅前淨利 61003所得稅費用 64000本年度淨利 （接次頁）	109年 度 金 額 ％ $ 10,393,360 98 4,416,244 42 5,977,116 56 2,802,173 26 1,316,959 12 52,611 1 ( 116,904 ) ( 1 ) 42,240 - 392,669 4 183,302 2 4,673,050 44 10,650,166 100 1,460,231 14 3,746,625 35 689,077 7 1,948,119 18 6,383,821 60 2,806,114 26 287,411 3 2,518,703 23	108年 度 金 額 ％ $ 11,805,327 104 6,404,292 56 5,401,035 48 3,031,687 27 2,173,751 19 117,454 1 - - 171,489 2 274,031 2 162,095 1 5,930,507 52 11,331,542 100 517,381 5 3,813,712 33 656,681 6 2,138,992 19 6,609,385 58 4,204,776 37 572,181 5 3,632,595 32	變 動 百分比 （％）
	金 額 $ 10,393,360 4,416,244 5,977,116 2,802,173 1,316,959 52,611 ( 116,904 ) 42,240 392,669 183,302 4,673,050 10,650,166 1,460,231 3,746,625 689,077 1,948,119 6,383,821 2,806,114 287,411 2,518,703	金 額 $ 11,805,327 6,404,292 5,401,035 3,031,687 2,173,751 117,454 - 171,489 274,031 162,095 5,930,507 11,331,542 517,381 3,813,712 656,681 2,138,992 6,609,385 4,204,776 572,181 3,632,595
			( 12 ) ( 31 ) 11 ( 8 ) ( 39 ) ( 55 ) - ( 75 ) 43 13 ( 21 ) ( 6 ) 182 ( 2 ) 5 ( 9 ) ( 3 ) ( 33 ) ( 50 ) ( 31 )

25

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 65201 確定福利計畫再衡量數 65204 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具評價損益 65207 採用權益法認列之子公司及 關聯企業之其他綜合損益 之份額 65220 與不重分類之項目相關之所 得稅利益（費用） 65200 不重分類至損益之項目 合計 後續可能重分類至損益之項目 65301 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額 65307 採用權益法認列之子公司及 關聯企業其他綜合損益之 份額 65308 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之債務工具利益 65300 後續可能重分類至損益 之項目合計 65000 本年度其他綜合損益 66000本年度綜合損益總額 每股盈餘 67501 基 本 67701 稀 釋	109年 度 金 額 ％ $ 163,671 2 152,606 1 652 - ( 32,734) - 284,195 3 ( 135,451 ) ( 1 ) 56,398 - 305,971 3 226,918 2 511,113 5 $ 3,029,816 28 $ 0.73 $ 0.73	108年 度 金 額 ％ ( $ 30,495 ) - ( 4,395 ) - 2,784 - 6,099 - ( 26,007) - ( 87,457 ) ( 1 ) ( 36,073 ) - 544,887 5 421,357 4 395,350 4 $ 4,027,945 36 $ 1.05 $ 1.05	變 動 百分比 （％）
	金 額 $ 163,671 152,606 652 ( 32,734) 284,195 ( 135,451 ) 56,398 305,971 226,918 511,113 $ 3,029,816 $ 0.73 $ 0.73	金 額 ( $ 30,495 ) ( 4,395 ) 2,784 6,099 ( 26,007) ( 87,457 ) ( 36,073 ) 544,887 421,357 395,350 $ 4,027,945 $ 1.05 $ 1.05
			637 3,572 ( 77 ) ( 637 ) 1,193 ( 55 ) 256 ( 44 ) ( 46 ) 29 ( 25 )

董事長：侯金英        經理人：周添財        會計主管：陳雲儀  儀

26

代 碼 A1 108年1月1日餘額 A3 IFRS追溯適用之影響數 A5 108年1月1日追溯適用後餘額 107年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 現金股利 －每股0.450元 B9 股票股利 －每股0.265元 D1 108年度淨利 D3 108年度其他綜合損益 D5 108年度綜合損益總額 Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 Z1 108年12月31日餘額 108年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積迴轉 B5 現金股利 －每股0.468元 B9 股票股利 －每股0.275元 D1 109年度淨利 D3 109年度其他綜合損益 D5 109年度綜合損益總額 Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 Z1 109年12月31日餘額	歸 屬		遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 個體權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 個體權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 個體權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 個體權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 個體權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 個體權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業 主	之	權 益	權 益	單位：新臺幣仟元 權 益 總 額	單位：新臺幣仟元 權 益 總 額
	股 本	資	本 公 積	保		留		盈	其 他	權 益
									國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額 $ 53,817 - 53,817 - - - - - - ( 125,907) ( 125,907) - ( 72,090) - - - - - - ( 124,381) ( 124,381) - ($ 196,471)	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 損 益
				法定盈餘公積		特別盈餘公積		未	之
	$ 32,691,859 - 32,691,859 - - - 866,334 866,334 - - - - 33,558,193 - - - 922,851 922,851 - - - - $ 34,481,044		$ 456,426 - 456,426 - - - - - - - - - 456,426 - - - - - - - - - $ 456,426		$ 7,400,808 -	( (	$ 36,411 - 36,411 - 39,804 - - 39,804 - - - - 76,215 - 52,672 ) - - 52,672) - - - - $ 23,543		$	($ 106,489 ) - ( 106,489 ) - - - - - 546,124 546,124 68,461 508,096 - - 505,006 505,006 159,123 $ 1,172,255		( ( ( (	$ 44,744,740 ( 17,138) 44,727,602 - - 1,471,134 ) - 1,471,134) 3,632,595 395,350 4,027,945 - 47,284,413 - - 1,570,524 ) - 1,570,524) 2,518,703 511,113 3,029,816 - $ 48,743,705
					7,400,808						(
					1,057,260 - - -
					1,057,260
					- -				( (
					-
					-
					8,458,068				(
					1,089,777 - - -
					1,089,777
					- -				( ( ($
					-
					-
					$ 9,547,845					$

董事長：侯金英                              經理人：周添財                          會計主管：陳雲儀

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27

遠東國際商業銀行股份有限公司 個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國109 年及108 年1 月1 日至1	2 月31 日	2 月31 日
代 碼 營業活動之現金流量 A00010 稅前淨利 A20000 調整項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 提存呆帳費用、承諾及保證責任損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨評價損失（利益） A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列子公司及關聯企業利益之 份額 A24100 未實現外幣兌換淨損失（利益） A29900 其他調整項目 A40000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A41110 存放央行及拆借銀行同業增加 A41120 透過損益按公允價值衡量之金融資產 減少（增加） A41123 透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產增加 A41125 按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少 A41150 應收款項增加 A41160 貼現及放款增加 A42110 央行及銀行同業存款減少 A42120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 增加 A42150 應付款項減少 A42160 存款及匯款增加 A42170 結構型商品所收本金減少 A33000 營運產生之現金流入（出） A33100 收取之利息 A33200 收取子公司及關聯企業以外之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	單位：新臺幣仟元 109年 度 108年 度 $ 2,806,114 $ 4,204,776 663,594 631,198 25,483 25,483 1,877,084 926,484 167,311 ( 593,942 ) 4,416,244 6,404,292 ( 10,393,360 ) ( 11,805,327 ) ( 106,232 ) ( 127,529 ) ( 392,669 ) ( 274,031 ) ( 268,266 ) 31,249 ( 35,075 ) ( 52,788 ) ( 988,030 ) ( 332,619 ) 20,406,031 ( 6,304,974 ) ( 46,412,075 ) ( 12,661,604 ) 1,386,284 - ( 191,076 ) ( 1,427,069 ) ( 3,107,839 ) ( 6,737,180 ) ( 9,942,152 ) ( 4,355,330 ) 1,287,131 1,156,825 ( 1,787,176 ) ( 378,458 ) 50,508,953 31,137,612 ( 781,445) ( 2,925,839) 9,138,834 ( 3,458,771 ) 10,710,600 11,908,746 103,732 127,279 ( 4,762,539 ) ( 6,535,404 ) ( 560,268) ( 274,116) 14,630,359 1,767,734
		$ 4,204,776 631,198 25,483 926,484 ( 593,942 ) 6,404,292 ( 11,805,327 ) ( 127,529 ) ( 274,031 ) 31,249 ( 52,788 ) ( 332,619 ) ( 6,304,974 ) ( 12,661,604 ) - ( 1,427,069 ) ( 6,737,180 ) ( 4,355,330 ) 1,156,825 ( 378,458 ) 31,137,612 ( 2,925,839) ( 3,458,771 ) 11,908,746 127,279 ( 6,535,404 ) ( 274,116) 1,767,734

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼			109 年度		108 年度
	投資活動之現金流量
B01800	取得採用權益法之投資	$	-	( $	1,000,000 )
B02700	取得不動產及設備	(	336,852 )	(	401,411 )
B02800	處分不動產及設備價款		90		81
B06500	其他金融資產增加	(	1,268,777 )	(	922,266 )
B06700	其他資產增加	(	50,032 )	(	59,049 )
B07600	收取子公司及關聯企業之股利		202,800		94,028
BBBB	投資活動之淨現金流出	(	1,452,771)	(	2,288,617)
	籌資活動之現金流量
C00300	央行及同業融資增加		22,340		-
C01400	發行金融債券		1,600,000		10,000,000
C01500	償還金融債券	(	4,000,000 )	(	3,000,000 )
C02100	附買回票券及債券負債減少	(	5,701,127 )	(	4,836,461 )
C04020	租賃負債本金償還	(	400,020 )	(	396,792 )
C04100	其他金融負債增加（減少）	(	81,082 )		83,116
C04300	其他負債增加（減少）	(	45,348 )		174,896
C04500	發放現金股利	(	1,570,524)	(	1,471,134)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	(	10,175,761)		553,625
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(	390,274)	(	80,491)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加（減少）數		2,611,553	(	47,749 )
E00100	年初現金及約當現金餘額		34,025,195		34,072,944
E00200	年底現金及約當現金餘額	$	36,636,748	$	34,025,195
個體現金流量表之現金及約當現金餘額與個體資產負債表之相關項目調節如下：
		109年12月31日		108年12月31日
個體資產負債表帳列之現金及約當現金		$	6,054,773	$	8,742,218
符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之存放央行及
拆借銀行同業			19,621,270		15,338,020
符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之附賣回票券
及債券投資			10,960,705		9,944,957
年底現金及約當現金餘額		$	36,636,748	$	34,025,195
董事長：侯金英 經理人：周添財			會計主管：陳雲儀

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審計委員會查核報告書

  董事會造送本銀行民國一○九年度營業報告書、財務報表及
盈餘分配議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳
俊宏、陳盈州會計師查核完竣，並出具查核報告。

  上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會
查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司
法第二百十九條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

  此致

本銀行一一○年股東常會

遠東國際商業銀行股份有限公司

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