FEIB — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2845 遠東銀　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/24	發言時間	19:12:14
發言人	周添財	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2378-6868
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會案
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.召集事由: 一、討論事項【一】: (1)修正本公司章程部分條文 二、報告事項: (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度財務報告 (3)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告書 (4)一○四年度員工及董事酬勞分配情形 (5)訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 (6)一○四年度發行次順位金融債券執行情形 三、承認事項: (1)一○四年度決算表冊 (2)一○四年度盈餘分配案 四、討論事項【二】: (1)股東紅利及員工酬勞轉增資發行新股案 (2)以私募方式發行普通股、特別股或可轉換金融債券案 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東提案受理期間為105年4月11日起至 105年4月20日，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部 （地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。 (2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:105年5月14日至105年6月12日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.