Feerum S.A. — Governance Information 2019

Jun 6, 2019

Kryteria niezależności oraz inne wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ja niżej podpisany, ... Szymon ADAAczele mojej osoby nie zachodzą/zachodzą* okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członka Rady Nadzorczej spółki FEE CAM. S.A. ("Spółka").

*należy odnieść się do tego stwierdzenia należy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej

	Kryterium			Czy spełniam kryterium?
		1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem/-am do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;	TAK	×
			NITE
		2) Nie jestem ani nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej	TAK	×
		(= wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nierowniczej wysokiego szczebla zostałem-am wybrany-a do rady nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników)	NIC
		3) Nie sprawuję kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;	TAK	×
			NIC
		4) Nie otrzymuję lub nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako	TAK	×
		członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej:	NICE
		• obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki;
		• nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce.
		5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywałem/-am istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem,	TAK	×
		akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;	NICE
		6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: a) właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej	TAK	×
		przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub	NIC
		c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
		7) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;	TAK	XT
			NILE
		8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłużej niż 12 lat;	TAK	X
			NIE

9) Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;	TAK NIE	X
10) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8.	TAK X NUE
Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; [W razie zaznaczenia "tak" proszę opisać taką okoliczność poniżej]	TAK W NIE
Ponadto posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. [W razie zaznaczenia "tak" proszę opisać taką okoliczność poniżej] UTED2E I UMIEJETNOSCI ZAKRESH ZARZADZANIA SPOTKA PRZEMYS EOUA	TAK NIE	X
WARS2AWA 30.05.2019 podpis miejsce, data