Feerum S.A. — AGM Information 2025

Jun 25, 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25- 06-2025 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59- 225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Michała Wilowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną Elżbieta Wilowska, Michał Wilowski spółka cywilna w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3 lokal 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).-----------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie

§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 25 czerwca 2025 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.----------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:--------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;--------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024; ----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024;-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----------------

Ad 1. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-------------------------------------------------------

Ad 2. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pani Anny ŁOSIŃSKIEJ.---------------------------

Uchwała nr 1/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A wybiera Panią Annę ŁOSIŃSKĄ.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 3. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2025 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. ---------------

Ad 4. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Ewy TERSA. --------------------

Uchwała nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Ewę TERSA.----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 5. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę:--

Uchwała nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.-------------- z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

"Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;----------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;---------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024;-----------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024; ------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;--------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;--
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 6. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

"Uchwała nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: ------------------------------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.031 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), -----------------------------------------------
• 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny całkowity

dochód ogółem w kwocie 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------

• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------------------
• 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.212 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. --------------------------------------

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024 obejmujące: -------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.714 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści dwa miliony siedemset czternaście tysięcy złotych),--------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.925 tysiące złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),---------------------------------------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. --------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 7. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:--------------

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz ------------------------------------------------------------------------------------------

b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2024. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 8. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku

w przedmiocie pokrycia straty wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.205.809,95 złotych (słownie: dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 95/100) z kapitału zapasowego Spółki.----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 9.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 10. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1 .

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku.-----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

§ 2.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu

Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku.--------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 11. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.-----------------------------------------------------------------

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 12. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 15/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz.--------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Uchwała nr 16/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego. ----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

"Uchwała nr 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego. --------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Uchwała nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusz. --------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

"Uchwała nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Rzucidło. ------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 13. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

"Uchwała nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę ŁABUDZKĄ - JANUSZ na nową 5-letnią kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), płatne miesięcznie. ----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Uchwała nr 21/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka CHOJNACKIEGO na nową 5-letnią kadencję.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), płatne kwartalnie.--------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Uchwała nr 22/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba MARCINOWSKIEGO na nową 5-letnią kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych), płatne kwartalnie. ----------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

"Uchwała nr 23/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja JANUSZ na nową 5-letnią kadencję.-----------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) płatne kwartalnie. ----------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

"Uchwała nr 24/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba RZUCIŁO na nową 5-letnią kadencję.-----------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) płatne kwartalnie.-----------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 14. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.----------------

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----------------------------------------------------------

§4. Do zapłaty przelewem:-----------------------------------------------------------------------

a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473) kwotę (1100+300)………………………………………………………………….1.400,00 zł

b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o	podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747) ……………………………………………………………322,00 zł
RAZEM…………………………………………………………………………………………1.722,00	zł
(jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). ---------------------------------------------------
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną pobrane odrębnie za każdy wypis.	-------------------------------
Wypis tego protokołu podlega ujawnieniu w Centralnym Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.--------------------------------------------	Repozytorium
PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-----------

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Michał Wilowski.-----------------------------------------------------------------------------------------------------