AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25- 06-2025 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59- 225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Michała Wilowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną Elżbieta Wilowska, Michał Wilowski spółka cywilna w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3 lokal 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).-----------------------------------------------------------
§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 25 czerwca 2025 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.----------------------------------------------------------------------------------
Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:--------------------------------------------------------------------------------
Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-------------------------------------------------------
Ad 2. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pani Anny ŁOSIŃSKIEJ.---------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A wybiera Panią Annę ŁOSIŃSKĄ.------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2025 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. ---------------
Ad 4. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Ewy TERSA. --------------------
Na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Ewę TERSA.----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 5. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę:--
"Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 6. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024.------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: ------------------------------------
dochód ogółem w kwocie 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024 obejmujące: -------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
| Ad 7. Porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: --------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:--------------
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz ------------------------------------------------------------------------------------------
b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2024. -------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.205.809,95 złotych (słownie: dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 95/100) z kapitału zapasowego Spółki.----------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 10. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku.-----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
§ 2.
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 11. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.-----------------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 12. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz.--------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego. ----------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego. --------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusz. --------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Rzucidło. ------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 13. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę ŁABUDZKĄ - JANUSZ na nową 5-letnią kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), płatne miesięcznie. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka CHOJNACKIEGO na nową 5-letnią kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), płatne kwartalnie.--------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba MARCINOWSKIEGO na nową 5-letnią kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych), płatne kwartalnie. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja JANUSZ na nową 5-letnią kadencję.-----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) płatne kwartalnie. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba RZUCIŁO na nową 5-letnią kadencję.-----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) płatne kwartalnie.-----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 505 992, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 14. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.----------------
§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----------------------------------------------------------
§4. Do zapłaty przelewem:-----------------------------------------------------------------------
a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473) kwotę (1100+300)………………………………………………………………….1.400,00 zł
| b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o |
podatku od towarów |
|---|---|
| i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747) ……………………………………………………………322,00 zł |
|
| RAZEM…………………………………………………………………………………………1.722,00 | zł |
| (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). --------------------------------------------------- |
|
| Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną pobrane odrębnie za każdy wypis. |
------------------------------- |
| Wypis tego protokołu podlega ujawnieniu w Centralnym Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-------------------------------------------- |
Repozytorium |
| PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.----------- |
Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Michał Wilowski.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.