Feerum S.A. — AGM Information 2024

Jun 25, 2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25-06-2024 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną Elżbieta Wilowska, Michał Wilowski spółka cywilna w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3 lokal 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).-----------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie

§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.----------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:--------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;--------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------------

• Wybór Komisji Skrutacyjnej;-------------------------------------------------------------

• Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------

• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023; ----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023;-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----------------

Ad 1. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-------------------------------------------------------

Ad 2. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Piotra WIELESIK.----------------------------

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A wybiera Pana Piotra WIELESIK.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 3. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. ------------------

Ad 4. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej. --------------

Uchwała nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę:--

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

"Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;--------------------

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------

3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------------------

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej;-------------------------------------------------------------

5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------

• 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023;----------------------------
• 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023; -------------------------------------------------------------------------
• 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;--------------------
• 9.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;--
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 6. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

"Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------------------------------------

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: ------------------------------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.278 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),----------------------------------------------
• 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych), --------------------------------------------------------
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
• 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.263 tysiące złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),------------------------------------------------------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. --------------------------------------

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023 obejmujące: -------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.271 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych), ----------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych), ----------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.964 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), ----------------------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. --------------------------------------

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 7. Porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:--------------

• a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ------------------------------------------------------------------------------------------
• b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2023. -------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 8. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 2.807.628,91 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 91/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 9.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2023

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 5.913.028, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.--------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.475.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 210 000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---------------

Ad 10. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1 .

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku.-----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.025.185, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku.--------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu

Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.--------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 11. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------------

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024roku

w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. . ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6.685.839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 12. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.---------------- §3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------------------------------------------------------- §4. Do zapłaty przelewem:---------------------------------------------------------------------- a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473) kwotę (1100+300)………………………………………………………………….1.400,00 zł b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747) …………………………………………………..…….....……322,00 zł RAZEM…………………………………………………………………………………………...1.722,00 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). ---------------------------------------------------

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną pobrane odrębnie za każdy wypis. -------------------------------

Wypis tego protokołu podlega ujawnieniu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.--------------------------------------------

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Elżbieta Anna Wilowska.

REPERTORIUM A NUMER 3395/2024 Kancelaria Notarialna Elżbieta Wilowska, Michał Wilowski spółka cywilna 59-225 Chojnów, ul. Królowej Jadwigi 3 lok. 3A

Wypis ten wydano: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - WARSZAWA
Pobrano:
a) wynagrodzenie notarialne na mocy §12 Rozporządzenia z dnia
28.06.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1473) złotych…………………………….72,00 zł
b) podatek od towarów i usług złotych………………………………………… 16,56 zł
Razem złotych …………………………………………………………………………. 88,56 zł
Chojnów, dnia 25 czerwca 2024 r.