AGM Information • Jun 22, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-06-2022 r.) o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).---------------------------
§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 22 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.---------------------------------------------------------------------------------------
Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:--------------------------------------------------------------------------------
| 7. | Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania |
|---|---|
| Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok | |
| obrotowy 2021;----------------------------------------------------------------------------- |
Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-------------------------------------------------------
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Piotra WIELESIK.----------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Piotra WIELESIK na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839 , "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 22 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. -------------------
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej. --------------
Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę:--
"Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------
| 1. | Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------- |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-------------- |
| 3. | Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej;------------------------------------------------------------- |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------- |
| 6. | Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;------------------------------------------------------------ |
| 7. | Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021;----------------------------------------------------------------------------- |
| 8. | Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;------------------------ |
| 9. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;- ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;- ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 11. | Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;------ |
| 12. | Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2021.------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:-------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2021 obejmujące: -------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------
Ad 8. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.651.549,61 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 5 913 028, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 772 811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.--------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 475 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 210 000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 roku.-----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 025 185, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 660 654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 roku.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 22 czerwca 2022 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Adamczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Szymonowi Adamczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 roku.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.--------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.----------------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 685 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 685 839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 6 685 839, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.----------------
§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----------------------------------------------------------
§4. Do zapłaty przelewem:-----------------------------------------------------------------------
| a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia |
|
|---|---|
| 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 |
|
| r., poz.1473) kwotę (1100+200)………………………………………………………………….1.300,00 zł | |
| b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów |
|
| i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747) ……………………………………………………………299,00 zł |
|
| RAZEM…………………………………………………………………………………………1.599,00 | zł |
| (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). ----------------------------------------- |
Nadto kwotę 246,00 zł brutto za złożenie elektronicznego wpisu aktu do Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 272) art. 41 ust. 1 w zw. z artykułem 146 aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną pobrane odrębnie za każdy wypis. ------------------------------- Wypis tego aktu podlega ujawnieniu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.