Feerum S.A. — AGM Information 2019

Jun 10, 2019

Ad 1. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-------------------------------------------------------

Ad 2. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Wielesik.----------------------

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Piotra Wielesik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 3. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 10 czerwca 2019 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.---------------

Ad 4. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej.---------------

Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 5.Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: -

Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

"Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;--------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;------------------------------------------------------------

• Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------

• Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;----------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018;----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2018;--------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;- ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;- ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 6. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:--------------------------------------------------

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.576 tysięcy złotych (słownie: dwieście czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),----------------
• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tysięcy złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych),-------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.------------------------------------

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:---------------------------------

• 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220.808 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset osiem tysięcy złotych),--
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),----- ------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), ----------------------------------------------
• 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----------------------------------
• 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 442 tysięcy złotych (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),--------------------------------------------------------------------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-------------------------------------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 7. Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła w tym "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 8.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 9.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.722.150 akcji, co stanowi 80,96% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.722.150 "za" 7.722.150, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.284.961 akcji, co stanowi 86,86 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.284.961 w tym "za" 8.284.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 210.000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.----

Ad 10.Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1 .

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 roku.-----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.834.307 akcji, co stanowi 82,14 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.834.307 "za" 7.834.307, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 roku.--------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu

SUCHNICKIEMU absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 roku.------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2018

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 11. Porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

"Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Jerzego Suchnickiego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 12. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyk.----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.494.961, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------

Ad 13. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wynagrodzenia przysługujące Członkom Rady Nadzorczej:--------------

• 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Łabudzka-Janusz wynagrodzenie w wysokości 12.500,00 zł płatne miesięcznie,-------------------
• 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Kowalski wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie,----------------------
• 1. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Marcinowski wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie,-------------------------------------------
• 1. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Henryk Chojnacki wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie, ---------------------------------------------
• 1. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Szymon Adamczyk wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie.--------------------------------------------

§ 2.

Uchylone zostają: uchwały nr 21, nr 23, nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwała nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2017 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. --------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku."------------------------------------ Ad 14. Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.----------------