Feerum S.A. — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

Ad 1. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-----------------------------------------------------

Ad 2.Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Macieja Kowalskiego.---------------------

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Macieja Kowalskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 3.Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający ................akcji, co stanowi ....... % akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.------

Ad 4.Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej.---------------

Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 5.Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: -

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------------
1. 2.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------
3.	Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-------------------------------------------------------------------------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;--------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;---------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2016;----------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;--------------------
• 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;--
• 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 6. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-------------------------------------------------

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:--------------------------------------------------

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.375 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.647 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),--------------------
• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.647 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.647 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.244 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),-----------------------------------------------------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.--------------------------------------

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:-----------------------------------

• 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.379 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.631 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód

ogółem w kwocie 4.631 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych), ------------------------------------------------------

• 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.631 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),--------------------------------------------
• 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.248 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),---------------------------
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.--------------------------------------

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 7. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku.---------------------------------

§2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 8.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto osiągniętą w roku obrotowym 2016 w kwocie 4.647 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki.-------------------------------------------------------------------

§2

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.----------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 9.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 roku.------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.215.637 akcji, co stanowi 86,14% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.215.637 w tym "za" 8.215.637 "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 roku.-------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.695.775 akcji, co stanowi 91,17% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.695.775 w tym "za" 8.695.775 "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 10.Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------

"Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.---------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.245.121 akcji, co stanowi 86,45% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.245.121 w tym "za" 8.245.121 "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

"Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.-------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

"Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

"Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.------------------------------------------------------

§2

10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.905.775 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z8.905.775 akcji, co stanowi 93,37% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.775 w tym "za" 8.905.775 ,przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------

Ad 11. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.----------------

§3.Koszty tego aktu ponosi Spółka.------------------------------------------------------------

§4.Do aktu dołącza się:---------------------------------------------------------------------------

• 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w roku 2016 jako załącznik do uchwały nr 5/2017.-----------------------------------------------
• 1. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozliczenia straty Spółki za rok obrotowy 2016 jako załącznik do uchwały nr 6/2017.-----------------------------------------------------------------------

§5. Do zapłaty przelewem:-----------------------------------------------------------------------

a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) kwotę (750+50)………………………………………………..……..………… 800,00 zł b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ……………………………………………………..…..… 184,00 zł RAZEM……………………………………………………………………………….………….… 984,00 zł

Wynagrodzenie za wypisy tego aktu będzie pobrane odrębnie za każdy wypis.-----

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.