FEDS — Board/Management Information 2023

Jun 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	7	發言日期	112/06/14	發言時間	18:29:02
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司代子公司太平洋崇光百貨(股)公司公告該公司 董事及監察人全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/14
說明	1.發生變動日期:112/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。 (2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。 (3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。 (4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。 (5)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。 4.舊任者簡歷: (1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長 (2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長 (3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事 (4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理 (5)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。 (2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。 (3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。 (4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。 (5)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：蔡敏雄。 (6)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。 6.新任者簡歷: (1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長 (2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長 (3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事 (4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理 (5)董事 蔡敏雄：遠鼎投資股份有限公司董事 (6)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：徐旭東)持有650,817,194股。 (2)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：黃晴雯)持有650,817,194股。 (3)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：王孝一)持有650,817,194股。 (4)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：井琪)持有650,817,194股。 (5)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：蔡敏雄)持有650,817,194股。 (6)監察人:百鼎投資股份有限公司(代表人：王景益)持有11,253,943股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.