FEDS — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	8	發言日期	107/06/21	發言時間	18:37:12
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	77278168
主旨	公告本公司股東常會全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.發生變動日期:107/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：徐旭東。 (2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。 (3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。 (4)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李彬。 (5)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。 (6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。 (7)獨立董事：魏永篤。 (8)獨立董事：簡又新。 (9)獨立董事：戴瑞明。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：徐旭東。 (2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。 (3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。 (4)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李彬。 (5)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。 (6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。 (7)獨立董事：簡又新。 (8)獨立董事：戴瑞明。 (9)獨立董事：魏永篤。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事：徐旭東持有1,779,835股。 (2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有73,009股。 (3)董事：遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲)持有241,769,702股。 (4)董事：遠東新世紀股份有限公司(代表人李彬) 持有241,769,702股。 (5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人梁錦琳) 持有80,052,950股。 (6)董事：裕利投資股份有限公司(代表人李靜芳) 持有1,769,001股。 (7)獨立董事：簡又新持有0股。 (8)獨立董事：戴瑞明持有0股。 (9)獨立董事：魏永篤持有0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21 9.新任生效日期:107/06/21 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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