FEDS — Board/Management Information 2015

Jun 22, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	9	發言日期	104/06/22	發言時間	19:54:30
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	77278168
主旨	股東會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.發生變動日期:104/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任七位董事 (1)徐旭東。 (2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。 (3)遠東新世紀股份有限公司，代表人羅仕清。 (4)遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。 (5)亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。 (6)魏永篤（獨立董事）。 (7)簡又新（獨立董事）。 舊任二位監察人 (1)東聯化學股份有限公司，代表人王嘉聰。 (2)裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。 3.新任者姓名及簡歷: (1)徐旭東。 (2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。 (3)遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。 (4)遠東新世紀股份有限公司，代表人李彬。 (5)亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。 (6)裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。 (7)魏永篤（獨立董事）。 (8)簡又新（獨立董事）。 (9)戴瑞明（獨立董事）。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: (1)徐旭東持有1,779,835股。 (2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有73,009股。 (3)遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲)持有241,769,702股。 (4)遠東新世紀股份有限公司(代表人李彬) 持有241,769,702股。 (5)亞洲水泥股份有限公司(代表人梁錦琳) 持有80,052,950股。 (6)裕利投資股份有限公司(代表人李靜芳) 持有1,769,001股。 (7)魏永篤（獨立董事）持有0股。 (8)簡又新（獨立董事）持有0股。 (9)戴瑞明（獨立董事）持有0股。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/22 9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人（含獨立董事三人）

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