FEDS — Annual Report 2015

Jul 5, 2016

中華民國 105年6月17日 股票代號: 2903

開會地點: 台北市長沙街一段20號 國軍英雄館

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遠東百貨股份有限公司

105年度股東常會開會程序

• 一 、大會開始
• 二 、主席就位
• 三 、全體肅立
• 四、唱國歌
• 五 、向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
• 六 、主席致詞
• 七 、來賓致詞
• 八 、 計論事項
• 九 、報告事項
• 十 、承認事項
• 十一、臨時動議
• 十二、散 會

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第一案

案 由:修正本公司章程部分條文,敬請 公決。 董事會提

說 明:

一、本公司依據公司法第 235 條、第 235 條之 1、經濟部民國 104 年 6 月 11 日經商字第10402413890 號函及104年10月15日經商字第10402427800 號函之規定,擬具修正條文,如附件對照表所示。

二、敬請 公決。

決 議:

附件:本公司「公司章程」修正條文對照表

條 次	俢 後 正 條 文	原 條 文	說明
第廿二條	(刪除)	董事酬勞金之成數,由股東會議	配合第廿七條之修
		定。	正,刪除本條規
			定。
第廿七條	本公司年度如有獲利,應提撥百	本公司股利應參酌所營事業景	一、原條文移至第
	分之二至百分之三點五為員工	氣變化之特性,考量各項產品或	廿八條第二
	酬勞,及不高於百分之二點五為	服務所處生命週期對未來資金	項,並酌作修
	董事酬勞。但公司尚有累積虧損	之需求與稅制之影響,在維持穩	正。
	時,應預先保留彌補數額。	定股利之目標下,依本公司章程	二、增訂本條第一
		所訂比例分配之。股利之發放,	項,依獲利狀
	員工酬勞得以股票或現金為	其現金股利部分不低於當年度	況之比率分派
	之,實際分派之比率、數額、方	股息及股東紅利總和之百分之	員工酬勞及董
	式及股數由董事會以董事三分	十。	事酬券。
	之二以上之出席及出席董事過		三、增訂本條第二
	半數同意之決議行之,並報告股		項有關員工酬
	東會。董事酬勞實際分派之比率		勞及董事酬勞
	及數額亦由董事會議定,並報告		實際分派之相
	股東會。		關事宜由董事
			會決議行之,
			並報告股東
			會。
第廿八條	本公司每年決算如有盈餘,於依	本公司每年決算如有盈餘,於依	一、公司法修正第
	法缴纳登利事業所得稅後,應先 彌補歷年虧損,如尚有盈餘,於	法缴纳登利事業所得稅後,應先 彌補歷年虧損,如尚有盈餘,於	235條,盈餘分 派不得再有員
	提列法定盈餘公積百分之十,並	提列法定盈餘公積百分之十,並	工紅利及董事
	依法今規定提列特別盈餘公積	依法今規定提列特別盈餘公積後	酬勞之項目,
	後,連同上年度累積未分配盈	,連同上年度累積未分配盈餘,	另為簡化合併
	餘,作為可供分配之盈餘,惟得	作為可供分配之盈餘,惟得視業	股息及股東紅
	視業務狀況酌予保留一部份	務狀況酌予保留一部份後,接下	利二項目,爰
	後,按全部股份平均分派股東紅	列百分比分配之:	修正本條第一
	利,但遇增加資本時,其當年度	一、股息百分之六十,按全部股	項盈餘分派之
	新增股份應分派之紅利,依照股	份平均分派,但遇增加資本	相關規定,並
	東會之決議辦理。	時,除法令另有規定外,其	删除原第二項
		當年度新增股份應分派之股
	本公司股利應參酌所營事業景	息,依照股東會之決議辦理	二、原第廿七條
	氣變化之特性,考量各項產品或		條文移至本
	服務所處生命週期對未來資金	二、股東紅利百分之三十三,按	條第二項,
	之需求與稅制之影響,在維持穩	全部股份平均分派,但遇增	並酌作修正

	定股利之目標下分派之。股利之	加資本時,其當年度新增股	$\circ$
	發放,其現金股利部分不低於當	份應分派之紅利,依照股東
	年度股東紅利之百分之十。	會之決議辦理。
		三、員工紅利百分之四。
		四、董事酬勞金百分之三,其分
		配辦法由董事會決定之。
		員工紅利以股票配發時,依董事
		會訂定之辦法辦理。
第三十條	本章程經股東會議通過訂立於	本章程經股東會議通過訂立於	依規定增列本次修
	中華民國五十六年八月二日,自	中華民國五十六年八月二日,自	正日期。
	呈奉主管機關核准之日起生	呈奉主管機關核准之日起生
	效,修正時經股東會通過後生	效,修正時經股東會通過後生
	效。	效。
	第四十六次修正於中華民國一	第四十五次修正於中華民國一
	◯五年六月十七日	◯四年六月二十二日

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• (3) ុճҔதᖼమൂ shopping listǴᓬϯᖼނၸำǶ
• (4) ጕጕΠϕ࣬Ꮴࢬ) Joint Promotion)Ǵߦႝη୍៝࠼)4.7 Γ/Д)ᆶჴᡏ៝࠼)142.2 Γ/Д)ϕࢬ࣬Ƕ

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二、本公司104年度財務報告

(一) 104年12月31日合併資產負債表 (二) 104年1月1日至12月31日合併綜合損益表 (三) 104年1月1日至12月31日合併權益變動表 (四) 104年1月1日至12月31日合併現金流量表 (五) 104年12月31日個體資產負債表 (六) 104年1月1日至12月31日個體綜合損益表 (七) 104年1月1日至12月31日個體權益變動表 (八) 104年1月1日至12月31日個體現金流量表

附勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書 (完整財務報告內容請至公開資訊觀測站查詢下載, 網址:http://mops.twse.com.tw)

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1125			ഢٮр୧ߎᑼၗౢɡࢬ	୏				468,682	-	487,231	-	552,555	-
1147			คࢲ๎ѱ൑ϐ໸୍π		׫ڀၗɡࢬ ୏			876,847	1	1,204,317	1	437,497	-
1150		ᔈԏ౻Ᏽ						3,393	-	2,410	-	28,119	-
1170		ᔈԏ஦ී						515,195	1	527,659	1	766,445	1
1180			ᔈԏᜢ߯Γී໨ɡ஦ී					182,970	-	191,931	-	57,302	-
1200		ීдᔈԏځ						1,687,802	2	1,508,732	1	1,779,487	2
1220			ҁය܌ளิၗౢ					5,782	-	200,615	-	418,064	-
130X		Ӹ೤						2,997,240	3	2,870,727	3	2,976,244	3
1410		Ⴃбී໨						871,542	1	975,457	1	1,090,656	1
1460		ࡑ	ౢၗ୏ࢬߚр୧						- -	115	-	377	-
1470			ౢၗ୏ࢬдځ					90,102	-	102,260	-	83,987	-
11XX			ࢬ୏ၗౢᕴी					18,077,296	17	19,315,267	17	21,652,112	19
		ౢၗ୏ࢬߚ
1523			ഢٮр୧ߎᑼၗౢɡ	ࢬߚ	୏			3,689,341	3	4,989,668	4	4,986,339	4
1543				аԋҁᑽໆϐߎᑼၗౢɡࢬߚ	୏			611,576	-	783,652	1	776,374	1
1546			คࢲ๎ѱ൑ϐ໸୍π	׫ڀၗɡ	ࢬߚ ୏			127,000	-	125,000	-	521,897	1
1550			௦Ҕ៾੻ݤϐ׫ၗ					9,163,153	9	9,546,534	9	9,050,368	8
1600			ό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ					45,612,886	43	47,426,385	43	52,166,888	46
1760			ౢ୏ό܄ၗ׫					10,036,266	9	9,667,344	9	3,070,495	3
1780		ค׎ၗౢ						7,240,992	7	7,226,592	6	7,715,184	7
1840		ሀ	܌ۯளิၗౢ					727,394	1	926,612	1	940,225	1
1975			ృዴۓᅽճၗౢ					-	-	185,782	-	222,615	-
1985			ීයႣбચၛߏ					9,177,719	9	9,472,460	8	9,464,677	8
1990			ౢၗ୏ࢬߚдځ					1,873,863	2	1,954,939	2	1,920,123	2
15XX			ࢬߚ୏ၗౢᕴी					88,260,190	83	92,304,968	83	90,835,185	81
1XXX		ၗ! ! ౢ! ! ᕴ! ! ी						\$ 106,337,486	100	\$ 111,620,235	100	\$ 112,487,297	100
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		໸ॄ୏ࢬ
2100		อයॷී						\$ 9,499,733	9	\$ 6,674,285	6	\$ 7,462,340	7
2110			چ౻ᔈбอය					2,351,020	2	2,991,683	3	3,047,306	3
2150		ᔈб౻Ᏽ						52,224	-	63,303	-	159,194	-
2170		ᔈб஦ී						16,605,966	16	17,601,054	16	17,693,401	16
2180				ᔈбᜢ߯Γී໨ɡ஦ීϷ౻Ᏽ				119,754	-	153,238	-	151,909	-
2200		ීдᔈбځ						4,895,382	5	5,495,103	5	5,252,331	5
2230			ҁය܌ளิॄ໸					182,997	-	512,116	-	401,874	-
2250			୏ࢬഢɡྗ໸ॄ					3,000	-	4,135	-	4,135	-
2313			୏ࢬԏΕɡۯሀ					98,552	-	65,656	-	101,136	-
2310		Ⴃԏී໨						8,063,527	7	7,829,288	7	7,720,500	7
2321			΋ԃϣډයϐϦљ໸					-	-	1,000,000	1	2,493,512	2
2322			΋ԃϣډයϐߏයॷී
2399								1,959,200	2	1,764,429	2	1,445,159	1
			໸ॄ୏ࢬдځ					309,764	-	265,157	-	252,891	-
21XX			ࢬ୏ॄ໸ᕴी					44,141,119	41	44,419,447	40	46,185,688	41
		໸ॄ୏ࢬߚ
2530		ᔈбϦљ໸						994,419	1	992,560	1	1,990,702	2
2540		ීॷයߏ						18,829,745	18	21,548,341	19	21,841,434	19
2550		ॄ	୏ࢬߚഢɡྗ໸					31,058	-	31,222	-	30,483	-
2570		ሀ	܌ۯளิॄ໸					1,991,395	2	1,729,061	2	1,608,841	1
2640			ృዴۓᅽճॄ໸					802,608	1	563,292	-	535,105	1
2670			໸ॄ୏ࢬߚдځ
25XX			ࢬߚ୏ॄ໸ᕴी					2,695,271	2	2,878,845	3	2,841,682	3
								25,344,496	24	27,743,321	25	28,848,247	26
2XXX			! ! ॄ໸ᕴी					69,485,615	65	72,162,768	65	75,033,935	67
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3200		ၗҁϦᑈ						3,315,420	3	3,498,252	3	3,498,174	3
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3310			ᎩϦᑈࣦۓݤ					2,728,379	3	2,575,473	2	2,358,917	2
3320			੝ձࣦᎩϦᑈ					2,461,168	2	2,461,168	2	1,931,285	2
3350			҂ϩଛࣦᎩ					2,673,946	3	2,936,463	3	4,107,920	3
3300				Ꭹᕴीࣦ੮ߥ				7,863,493	8	7,973,104	7	8,398,122	7
3400		੻៾дځ						3,995,790	4	5,900,851	5	3,659,643	3
3500		৤ᙒި౻						( 97,110 )	-	( 97,110 )	-	( 97,110 )	-
31XX				ҁϦљ཰Ьϐ៾੻ᕴी				29,246,999	28	31,667,053	28	29,568,590	26
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		੻៾ڋ௓ߚ						7,604,872	7	7,790,414	7	7,884,772	7
3XXX		៾੻ᕴी						36,851,871	35	39,457,467	35	37,453,362	33
		ॄ! ໸! ᆶ! ៾! ੻! ᕴ! ी						\$ 106,337,486	100	\$ 111,620,235	100	\$ 112,487,297	100

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			104年度			103年度(追溯適用)
代 碼		金	額	$\frac{0}{6}$	金	額		$\%$
4000	營業收入		\$44,998,319	100		\$45,928,793		100
5000	營業成本		22,257,933	49		22,719,427		50
5900	營業毛利		22,740,386	51		23,209,366		50
	營業費用
6100	推銷費用		1,197,658	3		1,218,973		3
6200	管理費用		18,613,897	41		18,667,206		40
6000	營業費用合計		19,811,555	44		19,886,179		43
6900	營業淨利		2,928,831	7		3,323,187		$\overline{7}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入		378,037	1		369,884		1
7020	其他利益及損失		163,685			276,669)		1)
7050	財務成本		461,215)	1) $\left($		465,191)	$\left($	1)
7060	採用權益法認列之關聯企
	業損益之份額		405,335	1		133,207
7000	營業外收入及支出
	合計		485,842	1		238,769)		1)
7900	稅前淨利		3,414,673	8		3,084,418		6
7950	所得稅費用		1,261,372	3		925,000		$\overline{2}$
8200	本年度淨利		2,153,301	5		2,159,418		4
	其他綜合捐益

8310 不心哪口 不一
8310 不重分類至損益之項目

( 接 次 百 )

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8312	ό୏ౢख़՗ቚॶ		-		-		2,328,026	5
8320	௦Ҕ៾੻ݤᇡӈϐᜢ
	ᖄҾ཰ځдᆕӝཞ
	੻ϐҽᚐ	(	3,313 )		-	(	2,893 )	-
8349	ᆶόख़ϩᜪϐ໨Ҟ࣬
	ᜢϐ܌ளิ		72,026		-	(	146,321 )	-
		(	354,279 )	(	1 )		2,116,642	5
8360	ࡕុёૈख़ϩᜪԿཞ੻ϐ
	໨Ҟ
8361	୯Ѧᔼၮᐒᄬ଄୍ൔ
8362	߄ ඤᆉϐիඤৡᚐ	)	( 24,562		-		48,411	-
	ഢٮр୧ߎᑼၗౢ҂ ჴ౜ཞѨ
8370	௦Ҕ៾੻ݤᇡӈϐᜢ	(	1,318,876 )	(	3 )	(	61,995 )	-
	ᖄҾ཰ځдᆕӝཞ
	੻ϐҽᚐ	(	566,750 )	(	1 )		92,499	-
		(	1,910,188 )	(	4 )		78,915	-
8300	ҁԃ ځࡋдᆕӝཞ੻
	Ȑิࡕృᚐȑ	(	2,264,467 )	(	5 )		2,195,557	5
8500	ҁԃࡋᆕӝཞ੻ᕴᚐ	( \$	111,166 )		-	\$	4,354,975	9
8600	ృճᘜឦܭǺ
8610	ҁϦљ཰Ь	\$	1,714,770		4	\$	1,524,441	3
8620	௓ߚ ੻៾ڋ		438,531		1		634,977	2
		\$	2,153,301		5	\$	2,159,418	5
8700	ᆕӝȐཞȑ੻ᕴᚐᘜឦܭǺ
8710	ҁϦљ཰Ь	( \$	530,347 )	(	1 )	\$	3,721,008	8
8720	௓ߚ ੻៾ڋ		419,181		1		633,967	1
		( \$	111,166 )		-	\$	4,354,975	9
	؂ި Ꭹࣦ
9750	୷! ! ҁ	\$	1.20			\$	1.07
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B1 B5 B5	ҁϦљިܿ౜ߎިճ ηϦљިܿ౜ߎިճ ᎩϦᑈ ࣦࡋᎩϩଛ ࣦۓ ݤ 103 ԃ	- - -	- - -	152,906 - -	- - -	152,906 ) ( 1,439,196 ) - (	- - -	- - -	- - -	- - -	( 1,439,196 ) - -	587,691 ) - - (	( 1,439,196 ) 587,691 ) - (
C7	௦Ҕ៾੻ݤᇡӈϐᜢᖄҾ཰ϐᡂ୏ኧ	-	78 ) (	-	-	45,129 ) (	-	-	-	-	45,207 ) (	17,032 ) (	62,239 ) (
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D3	ځࡕдᆕӝཞ੻ 104 ԃࡋิ	-	-	-	-	340,056 ) (	13,516 ) (	( 1,891,545 )	-	-	2,245,117 ) (	19,350 ) (	2,264,467 ) (
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Z1	104 ԃ 12 Д 31 ВᎩᚐ	\$14,169,406	\$ 3,315,420	\$ 2,728,379	\$ 2,461,168	\$ 2,673,946	57,483 \$	\$ 1,767,337	\$ 2,170,970	97,110 ) ( \$	\$29,246,999	\$ 7,604,872	\$36,851,871

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A23000	ೀϩࡑр୧ ࢬߚ୏ၗౢཞȐ੻ȑ		97	(	316 )
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A23700	Ȑ଑ᙯȑӸ೤ຳሽϷքᅉཞѨ	(	17,123 )		13,041
A23700	ค׎ၗౢ෧ཞཞѨ		-		495,605
A23700	ό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ෧ཞཞѨ		-		4,637
A24600	׫ၗ܄ό୏ౢϦϢሽॶፓ᏾
	Ȑճ੻ȑཞѨ	(	357,044 )		21,931
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A29900	Ⴃбચၛී៽ᎍ		326,656		321,773
A29900	଑ᙯॄ໸ྗഢ	(	1,627 )		-
A29900	଑ᙯሀۯԏΕ	(	65,656 )	(	101,136 )
A29900	҂ჴ౜຾೤שԌ		14,033	(	11,617 )
A30000	ᔼ཰ၗౢϷॄ໸ృᡂ୏ኧ
A31110	࡭ԖٮҬܰϐߎᑼၗౢ	(	43,558 )	(	4,270 )
A31130	ᔈԏ౻Ᏽ	(	983 )		25,709
A31150	ᔈԏ஦ී		30,923		276,947

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A31230	Ⴃбී໨		84,092		115,264
A31240	ځдࢬ୏ၗౢ		12,158	(	18,273 )
A31990	ృዴۓᅽճၗౢ		8,351		7,975
A32130	ᔈб౻Ᏽ	(	11,079 )	(	95,891 )
A32150	ᔈб஦ී	(	995,088 )	(	92,347 )
A32160	ᔈбᜢ߯Γී໨ɡ஦ීϷ
	౻Ᏽ	(	33,484 )		1,329
A32180	ځдᔈбී໨	(	420,542 )	(	448,737 )
A32210	ሀۯԏΕ		98,552		65,656
A32210	Ⴃԏී໨		544,737		383,519
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A32240	ృዴۓᅽճॄ໸		62,552		29,166
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A33100	ԏڗϐճ৲		71,918		116,462
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A33500	Ѝбϐ܌ளิ	(	883,682 )	(	819,264 )
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B02700	ڗளό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ		( 1,970,634 )		( 1,984,796 )
B02800	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ		1,173		24,190
B04100	ځдᔈԏී෧Ͽ		-		212,388
B04500	ڗளค׎ၗౢ	(	45,745 )	(	34,958 )
B05400	ڗள׫ၗ܄ό୏ౢ	(	11,878 )		-
B06700	ځд ࢬߚ୏ၗౢ෧ϿȐቚуȑ		82,382	(	52,667 )
B07300	Ⴃбચၛීቚу	(	15,388 )	(	372,940 )
B07600	ԏڗϐިճ		432,666		406,809
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C00500	ᔈбอය౻چቚу	25,892,479	23,851,586
C00600	ᔈбอය౻چ෧Ͽ	( 26,533,142 )	( 23,907,209 )
C01300	ᓭᗋϦљ໸	( 1,000,000 )	( 2,500,000 )
C01600	ᖐॷߏයॷී	47,315,604	48,618,177
C01700	ᓭᗋߏයॷී	( 49,840,000 )	( 48,592,000 )
C04300	ځд ࢬߚ୏ॄ໸Ȑ෧Ͽȑቚу	( 19,375 )	26,571
C04500	ЍбҁϦљ཰Ьިճ	( 1,439,211 )	( 1,622,612 )
C04900	৤ᙒި౻ວӣԋҁ	( 405,304 )	-
C 05800	Ѝб ڋ௓ߚ ౜੻៾ ճިߎ	) 617,669	) ( 720,319 (
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E00100	ԃ߃౜ߎϷऊ྽౜ߎᎩᚐ	10,952,918	13,221,405
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1150	ᔈԏ౻Ᏽ		1,037	-	223	-	26,350	-
1170	ᔈԏ஦ී		254,301	-	245,217	-	242,626	-
1180	ᔈԏᜢ߯Γී໨ɡ஦ී		22,857	-	12,039	-	15,676	-
1200	ීдᔈԏځ		93,185 -		66,111	-	329,741	1
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	ҁය܌ளิၗౢ		4,270	-	20,163	-	20,163	-
130X	Ӹ೤		390,075	1	413,419	1	384,916	1
1410	Ⴃбී໨		261,345	1	249,054	-	247,658	-
1470	ౢၗ୏ࢬдځ		17,609 -		15,151	-	21,801	-
11XX	ࢬ୏ၗౢᕴी		1,814,999	3	1,919,167	3	2,283,176	4
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1523	ഢٮр୧ߎᑼၗౢɡ ࢬߚ ୏		2,185,496	4	2,993,608	5	2,968,556	5
1543	аԋҁᑽໆϐߎᑼၗౢɡ ࢬߚ ୏
			107,433	-	109,488	-	111,543	-
1550	௦Ҕ៾੻ݤϐ׫ၗ		17,866,126	30	19,188,257	31	19,555,805	32
1600	ό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ		26,098,891	44	27,090,806	43	31,227,060	51
1760	ౢ୏ό܄ၗ׫		9,144,466 15		8,734,944	14	1,771,695	3
1780	ค׎ၗౢ		12,553	-	21,897	-	5,494	-
1840	ሀ ܌ۯளิၗౢ		106,958	-	69,505	-	52,901	-
1975	ృዴۓᅽճၗౢ
			-	-	185,782	-	222,615	1
1985	ߏ ීයႣбચၛ		2,360,977 4		2,423,382	4	2,485,787	4
1990	ځ ౢၗ୏ࢬߚд		211,072 -		207,026	-	218,746	-
15XX	ࢬߚ୏ၗౢᕴी		58,093,972	97	61,024,695	97	58,620,202	96
1XXX	ၗ! ! ౢ! ! ᕴ! ! ी		\$ 59,908,971	100	\$ 62,943,862	100	\$ 60,903,378	100
ж ዸ	ॄ ໸ Ϸ ៾	੻
	໸ॄ୏ࢬ
2100	อයॷී
			\$ 4,900,000	8	\$ 1,800,000	3	\$ 2,650,000	4
2110	چ౻ᔈбอය		1,049,686 2		1,649,460	3	1,598,491	3
2170	ᔈб౻ᏵϷ஦ී		3,355,590	6	3,345,297	5	3,328,710	5
2180	ᔈбᜢ߯Γී໨ɡ஦ී		66,998	-	65,002	-	65,113	-
2200	ීдᔈбځ		1,847,950 3		2,487,711	4	1,765,311	3
2230	ҁය܌ளิॄ໸		65,194	-	166,765	-	40,192	-
2313	ሀ ୏ࢬԏΕɡۯ
			38,775 -		14,892	-	6,257	-
2310	Ⴃԏී໨		3,163,444	5	3,106,025	5	3,088,826	5
2321	΋ԃϣډයϐϦљ໸		-	-	1,000,000	2	2,493,512	4
2322	΋ԃϣډයϐߏයॷී		300,000	1	999,429	1	997,159	2
2399	໸ॄ୏ࢬдځ		137,093 -		55,658	-	77,358	-
21XX	ࢬ୏ॄ໸ᕴी		14,924,730	25	14,690,239	23	16,110,929	26
	໸ॄ୏ࢬߚ
2530	ᔈбϦљ໸		-	-	-	-	1,000,000	2
2540	ීॷයߏ		13,596,945 23		14,846,606	24	12,749,762	21
2570	ሀ ܌ۯளิॄ໸		1,840,126	3	1,633,110	3	1,388,989	2
2640	ృዴۓᅽճॄ໸		176,764	-	-	-	-	-
2670	ځ ໸ॄ୏ࢬߚд		123,407 -		106,854	-	85,108	-
25XX	ࢬߚ୏ॄ໸ᕴी		15,737,242	26	16,586,570	27	15,223,859	25
2XXX
	! ! ॄ໸ᕴी		30,661,972	51	31,276,809	50	31,334,788	51
	៾! ! ੻
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3110	ද ೯ ި		14,169,406	24	14,391,956	23	14,109,761	23
3200	ၗҁϦᑈ		3,315,420	5	3,498,252	5	3,498,174	6
	Ꭹࣦ੮ߥ
3310	ᎩϦᑈࣦۓݤ
			2,728,379 5		2,575,473	4	2,358,917	4
3320	੝ձࣦᎩϦᑈ		2,461,168	4	2,461,168	4	1,931,285	3
3350	҂ϩଛࣦᎩ		2,673,946	4	2,936,463	5	4,107,920	7
3300	Ꭹᕴीࣦ੮ߥ		7,863,493 13		7,973,104	13	8,398,122	14
3400	੻៾дځ		3,995,790 7		5,900,851	9	3,659,643	6
3500	৤ᙒި౻	(	97,110 )	-	( 97,110 )	-	( 97,110 )	-
3XXX	៾੻ᕴी
			29,246,999	49	31,667,053	50	29,568,590	49
	ॄ! ໸! ᆶ! ៾! ੻! ᕴ! ी		\$ 59,908,971	100	\$ 62,943,862	100	\$ 60,903,378	100
	ဠ٣ߏǺ৪ԓܿ	࿶౛ΓǺ৪ഓޱ			཮	ीЬᆅǺቅሺ൛

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			104年度			103年度 (追溯適用)
代碼		金	額	$\%$	金	額	$\%$
4000	營業收入	\$10,348,566		100		\$10,193,869	100
5000	營業成本	3,710,684		36		3,559,957	35
5900	營業毛利	6,637,882		64		6,633,912	65
	營業費用
6100	推銷費用		481,701	$\overline{4}$		470,142		$\overline{4}$
6200	管理費用	4,625,049		45		4,578,721	45
6000	營業費用合計	5,106,750		49		5,048,863	49
6900	營業淨利	1,531,132		15		1,585,049	16
	營業外收入及支出
7010	其他收入		169,662	2		143,061		1
7020	其他利益及損失		483,759	5		61,343		1
7050	財務成本	$\overline{ }$	228,199)	2) $\left($	$\left($	214,344)		2)
7070	採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之
7000	份額 營業外收入及支出		142,971	$\mathbf{1}$		213,916		$\overline{2}$
	合計		568,193	6		203,976		$\overline{2}$
7900	稅前淨利	2,099,325		21		1,789,025		18
7950	所得稅費用		384,555	4		264,584		3
8200	本年度淨利	1,714,770		17		1,524,441		15

(接次頁)

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				104ԃࡋ				103ԃࡋȐଓྉ፾Ҕȑ
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8312		ό୏ౢख़՗ቚॶ		-		-		2,328,026	23
8330		௦Ҕ៾੻ݤᇡӈϐ
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		ᜢϐ࣬ ள܌ ิ		60,213		) 1		151,706 (	( 2 )
			(	340,056 )	(	3 )		2,126,329	21
8360		ࡕុёૈख़ϩᜪԿཞ੻
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		ηϦљϷᜢᖄҾ
		ځ཰ дᆕӝཞ ੻
		ϐҽᚐ	(	1,092,530 )	(	11 )		79,115	-
			(	1,905,061 )	(	19 )		70,238	-
8300		ҁԃ ځࡋдᆕӝཞ
		੻	(	2,245,117 )	(	22 )		2,196,567	21
8500		ҁԃࡋᆕӝཞ੻ᕴᚐ	( \$	530,347 )	(	5 )		\$ 3,721,008	36
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A3	ଓྉ፾ҔϷଓྉख़ጓϐቹៜኧ	-	-	-	-	12,704	-	-	-	-	12,704
A5	Ꭹᚐ ଓྉ፾Ҕ ԃ 1 Д 1 В 103	14,109,761	3,498,174	2,358,917	1,931,285	4,107,920	10,256	3,649,387	-	97,110 ) (	29,568,590
B3	ဦзගӈ ٩ߎᆅ᛾วӷಃ 1030006415 ੝ձࣦᎩϦᑈ	-	-	-	529,883	529,883 ) (	-	-	-	-	-
B1 B5 B9	ࣦࡋᎩϩଛ ᎩϦᑈ ިܿ౜ߎިճ ިܿި౻ިճ ࣦۓ ݤ ԃ 102	- - 282,195	- - -	216,556 - -	- - -	216,556 ) 1,622,623 ) 282,195 ) ( ( (	- - -	- - -	- - -	- - -	1,622,623 ) - - (
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D1	ԃࡋృճ 103	-	-	-	-	1,524,441	-	-	-	-	1,524,441
D3	ځࡕдᆕӝཞ੻ ԃࡋิ 103	-	-	-	-	44,641 ) (	60,743	9,495	2,170,970	-	2,196,567
Z1	ଓྉ፾ҔᎩᚐ ԃ 12 Д 31 В 103	14,391,956	3,498,252	2,575,473	2,461,168	2,936,463	70,999	3,658,882	2,170,970	97,110 ) (	31,667,053
B1 B5	ࣦࡋᎩϩଛ ᎩϦᑈ ިܿ౜ߎިճ ࣦۓ ݤ ԃ 103	- -	- -	152,906 -	- -	152,906 ) 1,439,196 ) ( (	- -	- -	- -	- -	1,439,196 ) - (
C7	௦Ҕ៾੻ݤᇡӈϐηϦљϷᜢᖄҾ཰ϐ ᡂ୏ኧ	-	78 ) (	-	-	45,129 ) (	-	-	-	-	45,207 ) (
D1	ԃࡋృճ 104	-	-	-	-	1,714,770	-	-	-	-	1,714,770
D3	ځࡕдᆕӝཞ੻ ԃࡋิ 104	-	-	-	-	340,056 ) (	13,516 ) (	1,891,545 ) (	-	-	2,245,117 ) (
L1	৤ᙒިວӣ	-	-	-	-	-	-	-	-	405,304 ) (	405,304 ) (
L3	৤ᙒިຏᎍ	222,550 ) (	182,754 ) (	-	-	-	-	-	-	405,304	-
Z1	Ꭹᚐ ԃ 12 Д 31 В 104	\$ 14,169,406	\$ 3,315,420	\$ 2,728,379	\$ 2,461,168	\$ 2,673,946	57,483 \$	\$ 1,767,337	\$ 2,170,970	97,110 ) ( \$	\$ 29,246,999

• 26 -

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	ᔼ཰ࢲ୏ϐ౜ ࢬߎໆ
A00010	ҁԃࡋิ߻ృճ		\$ 2,099,325		\$ 1,789,025
A20000	όቹៜ౜ ࢬߎໆϐԏ੻຤ཞ໨Ҟ
A20100	שᙑ຤Ҕ		1,287,152		1,252,030
A20200	៽ᎍ຤Ҕ		11,107		5,377
A20300	ք஦຤Ҕගӈኧ		19		-
A29900	Ⴃбී໨៽ᎍ		8,363		8,786
A20900	଄୍ԋҁ		228,199		214,344
A29900	଑ᙯሀۯԏΕ	(	14,892 )	(	6,257 )
A22400	௦Ҕ៾੻ݤᇡӈϐηϦљϷᜢ
	ᖄҾ཰ཞ੻ϐҽᚐ	(	142,971 )	(	213,916 )
A21200	ճ৲ԏΕ	(	991 )	(	2,966 )
A21300	ިճԏΕ	(	168,671 )	(	140,095 )
A22500	ೀϩϷൔቲό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ
	ృཞ		4,994		2,662
A22700	ೀϩϷൔቲ׫ၗ܄ό୏ౢృཞ		145		42
A23500	ߎᑼၗౢ෧ཞཞѨ		2,055		2,055
A24600	׫ၗ܄ό୏ౢϦϢሽॶፓ᏾ճ
	੻	(	398,179 )	(	4,469 )
A30000	ᔼ཰ၗౢϷॄ໸ృᡂ୏ኧ
A31130	ᔈԏ౻Ᏽ	(	814 )		26,127
A31150	ᔈԏ஦ී	(	9,103 )	(	2,591 )
A31160	ᔈԏᜢ߯Γී໨ɡ஦ී	(	10,818 )		3,637
A31180	ځдᔈԏී	(	26,419 )		19,084
A31200	Ӹ! ! ೤		23,344	(	28,503 )
A31230	Ⴃбී໨	(	12,512 )	(	1,580 )
A31240	ځдࢬ୏ၗౢ	(	2,458 )		6,650
A31990	ృዴۓᅽճၗౢ		8,351		7,975
A32150	ᔈб౻ᏵϷ஦ී		10,293		16,587
A32160	ᔈбᜢ߯Γී໨ɡ஦ී		1,996	(	111 )
A32180	ځдᔈбී໨	(	95,057 )	(	43,450 )
A32210	ሀۯԏΕ		38,775		14,892
A32210	Ⴃԏී໨		271,148		196,800
A 32230	ࢬдځ ໸ॄ୏		81,435	)	21,700 (
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A33300	Ѝбϐճ৲	( 263,830 )	( 268,123 )
A33100	ԏڗϐճ৲	336	995
A33200	ԏڗϐިճ	632,296	1,226,802
A33400	ଏᗋϐ܌ளิ	18,988	-
A33500	Ѝбϐ܌ளิ	( 259,445 )	( 62,200 )
AAAA	ᔼ཰ࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎΕ	3,322,161	3,997,909
	ࢲၗ׫ ౜ϐ୏ ໆࢬߎ
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	Ȑቚуȑ	192,371	( 777 )
B01800	ڗள௦Ҕ៾੻ݤϐ׫ၗ	( 203,000 )	( 180,000 )
B02700	ڗளό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ	( 953,756 )	( 1,044,231 )
B05400	ڗள׫ၗ܄ό୏ౢ	( 11,488 )	( 42 )
B06700	ځд ࢬߚ୏ၗౢ෧Ͽ	2,224	6,692
B04500	ڗளค׎ၗౢ	( 1,763 )	( 21,780 )
B02800	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢሽී	726	375
BBBB	׫ၗࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎр	( 974,686 )	( 1,239,763 )
	ᝢၗࢲ୏ϐ౜ ࢬߎໆ
C00100	อයॷීቚу	17,300,000	24,100,000
C00200	อයॷී෧Ͽ	( 14,200,000 )	( 24,950,000 )
C00500	ᔈбอය౻چቚу	11,097,355	11,671,438
C00600	ᔈбอය౻چ෧Ͽ	( 11,697,129 )	( 11,620,469 )
C01300	ᓭᗋϦљ໸	( 1,000,000 )	( 2,500,000 )
C01600	ᖐॷߏයॷී	38,300,910	39,499,114
C01700	ᓭᗋߏයॷී	( 40,250,000 )	( 37,400,000 )
C04300	ځд ࢬߚ୏ॄ໸ቚу	15,224	1,080
C04500	Ѝбިճ	( 1,439,211 )	( 1,622,612 )
C04900	৤ᙒި౻ວӣԋҁ	( 405,304 )	-
CCCC	ᝢၗࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎр	( 2,278,155 )	( 2,821,449 )
EEEE	౜ߎృቚуȐ෧Ͽȑ	69,320	( 63,303 )
E00100	ԃ߃౜ߎᎩᚐ	453,650	516,953
E00200	ԃۭ౜ߎᎩᚐ	\$ 522,970	\$ 453,650
	ဠ٣ߏǺ৪ԓܿ ࿶౛ΓǺ৪ഓޱ	཮	ीЬᆅǺቅሺ൛

三、審計委員會審查104年度決算表冊報告書

兹准

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議 案,其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所卓明信、余鴻賓 會計師查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,經本審計委員會審查 完竣,認為尚無不合,爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條 之規定,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

太公司105年度股東常會

審計委員會召集人:魏 永 篤

积水质

中華民國 105 年 5 月 11 日

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五、104年度買回本公司股份報告

(一)、本公司依證券交易法第28條之2規定,於104年9月9日 至104年11月6日止,第四次買回本公司股份,執行情形 如下:

董事會決議日期	104年9月8日
買回目的	為維護公司信用及股東權益
預定買回期間	$104/09/09 \sim 104/11/06$
預定買回數量	普通股 25,000,000 股
預定買回區間價格	每股12元至24元
本次實際買回期間	$104/09/09 \sim 104/11/06$
本次實際買回數量	普通股 22, 255, 000 股
本次實際買回總金額	405, 304, 916 元
本次平均每股買回價格	18.21元
辦理情形	已完成註銷

(二)、敬請 公鑒。

六、修正「道德行為準則」及「誠信經營守則」部 分條文報告

• (一)、配合相關法令之修正,擬修正本公司「道德行為準則」及 「誠信經營守則」部分條文如附件對照表所示。
• (二)、敬請 公鑒。

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第 二十 條	(檢舉與懲戒)	(檢舉與懲戒)
	本公司人員發現有違反誠信經	本公司人員發現有違反誠信經
	營規定之情事,應主動向審計委	營規定之情事,應主動向監察
	員會、經理人、內部稽核主管、	人、經理人、內部稽核主管、人
	人力資源部或其他適當主管檢	力資源部或其他適當主管檢
	舉。公司對於檢舉人身分及檢舉	舉。公司對於檢舉人身分及檢舉
	內容將確實保密。	內容將確實保密。
	本公司人員若利用本身職務之	本公司人員若利用本身職務之
	便, 意圖謀取自己或他人之不當	便, 意圖謀取自己或他人之不當
	利益,致本公司蒙受損失,除應	利益,致本公司蒙受損失,除應
	予以解除職務外,並應無條件賠	予以解除職務外,並應無條件賠
	償本公司因此所受之一切損失。	償本公司因此所受之一切損失。
	本公司人員如有違反誠信經營	本公司人員如有違反誠信經營
	規定者,本公司將視情節輕重,	規定者,本公司將視情節輕重,
	依本公司獎懲辦法予以懲處;凡	依本公司獎懲辦法予以懲處;凡
	經免職人員永遠不得在本公司	經免職人員永遠不得在本公司
	及關係企業任職。	及關係企業任職。
	本公司訂有「違反道德行為及誠	本公司設有申訴制度, 以提供違
	信經營之檢舉及懲戒辦法 ,, 以	反本守則者,得依相關之規定救
	提供違反本守則者,得依相關之	濟之途徑。
	規定救濟之途徑。
第二十三條	(實施)	(實施)
	本守則經董事會通過後實施,並	本守則經董事會通過後實施,並
	提報股東會,修正時亦同。	送各監察人及提報股東會, 修正
		時亦同。

事

項

第一案

案 由:本公司104年度決算表冊,敬請 承認。 董事會提

說 明:

• 一、本公司104年度決算表冊(包括營業報告書及經勤業眾信聯合會 計師事務所卓明信、余鴻賓會計師查核簽證之財務報表,請參閱 第7頁至第28頁)業經本公司審計委員會審查完畢,認為尚無 不合,並出具書面查核報告在案。
• 二、敬請 承認。

決 議:

第二案

案 由:本公司104年度盈餘分配案,敬請 承認。

董事會提

說 明:

一、本公司104年度決算業已辦理完竣,爰擬具104年度盈餘分配如次:

1·期初未分配盈餘	新臺幣	1, 333, 107, 643元
2·追溯適用影響數		11, 253, 828元
3·調整後期初未分配盈餘(第1項加第2項)		1, 344, 361, 471元
4 · 因長期股權投資調整保留盈餘		45, 129, 905元)
5 · 確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘		340, 055, 508元)
6·調整後未分配盈餘(第3項減第4項減第5項)		959, 176, 058元
7·104年度税後淨利		1,714,769,683元
8・應提列百分之十法定公積(第7項乘10%)		171, 476, 968元)
9 · 提列特別盈餘公積		68, 426, 138元)
10·可供分配之盈餘(第6項加第7項減第8項減第9項)		2, 434, 042, 635元
11·104年度盈餘分配(每股1.0元)		$(1, 416, 940, 589)$ 元
12·期末未分配盈餘(第10項減第11項)		1,017,102,046元

• 二、本次分配,係先動用104年度之盈餘分派,不足部份,先由87至103 年度間之盈餘派發,仍有不足,再以86年底前之盈餘支應。
• 三、現金股息及紅利俟本(105)年度股東常會通過後,由董事長依董事會之 授權,另訂除息基準日分配之,現金股利配發每位股東一律計算至元為 止,元以下捨去,該畸零款合計數轉列其他收入。惟如嗣後因本公司於 分配股息紅利基準日前依證券交易法第28條之2及其他法今規定,致 本公司分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增減者,授權董事會依 本次盈餘分配案決議之股息紅利,按分配股息紅利基準日實際流通在外 股數,調整股東配息率。

四、敬請 承認。

決 議:

臨時動議:

遠東百貨股份有限公司章程

第一章 練 則

• 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為遠東百貨股份有限 公司。
• 第二條 本公司經營下列項目為營業範圍:
• 一、百貨、綢緞呢絨、布疋、糖果餅千、罐頭食品、育樂器具、大小五金 器、家具、飾物、手工藝土產、文具、圖書儀器、唱片、照相器材、 兒音玩具 ( 財博性、色情性雷動玩具及玩具槍除外)、鞋帽雨具、西 藥、醫療器材、煙酒雜貨、米穀、雜糧、食鹽、飲料之買賣進出口及 鐘錶眼鏡照相機之胃賣維修、雷氣用品之胃賣維修、經營兒童遊樂場 及遊藝場業務(賭博性、色情性電動玩具除外)、餐廳、小吃店、飲 料店、照相沖洗、廣告代理業務 (許可業務除外)。
  • 二、經營超級市場, 冒賣生鮮食料品、冷凍蔬菜、冷凍魚肉、乾貨食料品、 各種調味品。
  • 三、經營各種商品配送分類處理及倉儲業務。
  • 四、輸入販賣度量衡器及計量器。
  • 五、委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅之興建與租售。
  • 六、余銀珠寶之冒賣。
  • 七、錄音帶、雷射唱片之買賣,錄影節目帶、碟影片之租售。
  • 八、車輛及其零件、組件暨附屬配件(如:座墊、汽車香水、打腊、汽車 裝飾品等)之銷售、進出口留易及經銷業務。
  • 九、汽車修護及停車場業務之經營。
  • 十、經營加油站供售汽、柴油及自動販賣機食品、飲料之買售。
  • 十一、書廊之經營及其作品、古董冒賣。
  • 十二、各種有線電、無線電通信器材之買賣、維修、投標及進出口業務。
  • 十三、理(湯)髮及美容業之經營。
  • 十四、受託經營百貨公司及國際觀光飯店附設商店街之業務。
  • 十五、提供雷腦通訊網路設備業務。
  • 十六、JZ99030 攝影業。
  • 十七、JZ99090 真慶綜合服務業。
  • 十八、J701040 休閒活動場館業。
  • 十九、F401161 菸類輸入業。
  • 廿十、F401171 酒類輸入業。
  • 廿一、除許可業務外,得經營法今非禁止或限制之業務。
• 本公司得依背書保證作業程序之規定對外保證。 第三條
• 第四條 本公司轉投資他公司而為有限責任股東時,所有投資總額,得不受公司法 第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制,惟應由董事會通過同 意定之。
• 第五條 太公司設於新北市,必要時設立分公司於國內外各地。
• 第六條 本公司組織規程另訂之。

第二章 股份

• 第七條 本公司資本總額定為新臺幣壹佰柒拾伍億元,分為壹拾柒億伍仟萬股,每 股面額新臺幣拾元,其中未發行之股份由董事會視公司業務需要,分次發 行。
• 第八條 本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。 本公司得發行特別股。

本公司與他公司合併時,就合併有關事項無須經特別股股東會決議。

• 第九條 本公司股務事宜悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及其他相關法令 之規定辦理。
• 每居股東常會前六十日內,臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利 第十條 或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

第三章 股東會

第十一條 股東會分常會、臨時會二種。 一、常會於每年會計年度終了後六個月內召開之。 二、臨時會之召集,依相關法令行之。

• 第十二條 股東常會之召集,應於開會三十日前;臨時會之召集,應於開會十五日前, 將開會之日期、地點及召集事由,通知各股東並依法公告之。
• 第十三條 股東會開會除公司法另有規定外,須有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,方得開會,其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。
• 第十四條 股東得出具委託書,委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券管理機 關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表 決權,不得超過已發行股份總數表決權百分之三,超過時其超過之表決權 不予計算。 股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依「公開發行公司出席股 東會使用委託書規則」辦理之。
• 第十五條 股東會開會時,除公司法及本章程另有規定外,悉依本公司股東會議事規 則辦理。
• 第十六條 股東會應置議事錄,載明會議日期、地點、到會股東(或代理人)代表股數、 表決權數、主席姓名、決議事項及其決議方式,由主席答名或蓋童,連同 股東出席簽到簿(卡)及代理出席委託書依法保存之。

第四章 蕾事及經理人

第十七條 本公司設董事七至九人,由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事所 持有本公司記名股票之股份總數,悉依「公開發行公司董事、監察人股權 成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 前項董事名額中,設獨立董事三人。 董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東就候 選人名單中選任之。獨立董事及非獨立董事應一併谁行選舉,分別計算堂 選名額。

第十七之 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董 一條 事組成,自青執行公司法、證券交易法暨其他法今規定監察人之職權。 審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項,依相關法今或公司規章之 規定辦理,其組織規程由董事會另訂之。

• 第十八條 董事任期為三年,連選得連任。
• 第十九條 董事組織董事會,以行使董事職權,並由董事互選一人為董事長代表公 司。董事長請假,或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之。 未指定時, 由蕃事互推一人代理之。
• 第二十條 董事會由董事長召集之,每季召開一次,除公司法另有規定外,應有過半 數董事之出席方得開會, 其決議以出席董事過半數之同意行之, 有緊急情 事時得由董事長隨時召開臨時會議。 董事不能親自出席董事會時,得依法委託其他董事代理之。 董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
• 第廿一條 (刪除)。
• 第廿二條 董事酬勞金之成數,由股東會議定。
• 第廿三條 本公司設總經理一人,副總經理、協理、經理各若干人,由董事會以董事 调半數之出席,及出席蕃事调半數之同章任免之。
• 第廿四條 本公司董事長、總經理,依照董事會決議案處理公司日常事務。

第五章 會計

• 第廿五條 本公司會計年度自一月一日起至十二月卅一日止,於年度終了辦理決算。
• 第廿六條 本公司決算,由董事會依法造具各項表冊,提交股東常會請求承認。 前項表冊之杳核簽證會計師,其選任、解任及報酬,由董事會通過同意定 $\geq$
• 第廿七條 本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性,考量各項產品或服務所處生 命週期對未來資金之需求與稅制之影響,在維持穩定股利之目標下,依本 公司章程所訂比例分配之。股利之發放, 其現金股利部分不低於當年度股 息及股東紅利總和之百分之十。
• 第廿八條 本公司每年決算如有盈餘,於依法繳納營利事業所得稅後,應先彌補歷年 虧損,如尚有盈餘,於提列法定盈餘公積百分之十,並依法令規定提列特 別盈餘公積後,連同上年度累積未分配盈餘,作為可供分配之盈餘,惟得 視業務狀況酌予保留一部份後,按下列百分比分配之:
• 一、股息百分之六十,按全部股份平均分派,但遇增加資本時,除法今另 有規定外,其當年度新增股份應分派之股息,依照股東會之決議辦理。
• 二、股東紅利百分之三十三,按全部股份平均分派,但遇增加資本時,其 當年度新增股份應分派之紅利,依照股東會之決議辦理。
• 三、員工紅利百分之四。
• 四、董事酬勞金百分之三,其分配辦法由董事會決定之。
• 員工紅利以股票配發時,依董事會訂定之辦法辦理。
• 第廿九條 本章程如有未盡事官悉依公司法及其他有關法今之規定辦理之。

第六章 附 則

第三十條 本章程經股東會議通過訂立於中華民國五十六年八月二日,自呈奉主管機 關核准之日起生效,修正時經股東會通過後生效。

第一次修正於中華民國五十六年十二月二十日

• 第二次修正於中華民國五十七年十月二日
• 第三次修正於中華民國五十八年十月廿九日

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十一、議案之表決,除法令或公司章程另有規定外,以出席股東(或代理人)表決權 過半數之同意通過之。

如以電子方式行使表決權之股東對議案無異議,且其他出席股東經主席徵詢 亦無異議,則視為通過,其效力與投票表決相同。

如股東對議案有異議,應採投票表決,主席得裁示採逐案表決,或就各項議 案(含選舉案)採分次或一次之方式進行投票並分別計票。

同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序,如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

表決及選舉之結果,應於計票完成後當場宣布,並做成紀錄。

• 十二、會議進行時,主席得酌定時間宣告休息。
• 十三、會議進行時,如遇空襲警報即停止開會各自疏散俟警報解除後一小時繼續開會。
• 十四、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 存場協助維持秩序時,應佩載「糾察員」字樣臂童。
• 十五、股東 (或代理人)應服從主席、糾察員 (或保全人員)關於維持秩序之指揮。 對於妨害股東會之人,主席或糾察員 (或保全人員) 得予以排除。

十六、本規則未規定事項,悉依公司法、證券交易法及其他相關法今之規定辦理。

十七、本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同。

本公司董事持股情形一覽表

職 稱	名或名 姓 稱	代表人	持有股數(股)	持股比 率 $(\%)$
董事長	東 徐 旭		1,779,835	0.13
	鼎鼎企業管理顧問股份有限公司	徐雪芳	73,009	0.01
		徐國玲	241, 769, 702	17.06
董事	遠東新世紀股份有限公司	彬 李
	裕利投資股份有限公司	李靜芳	1,769,001	0.12
	亞洲水泥股份有限公司	梁錦琳	80, 052, 950	5.65
	篤 永 魏
獨立董事	簡 新 又
	戴 瑞 明
全體董事實際持股比例合計			325, 444, 497	22.97
	全體董事法定最低持股成數		34, 006, 574	2.4

(截至本年度股東常會停止過戶日:105年4月19日)

註:一、本公司截至本年度股東常會停止過戶日發行股份總數1,416,940,589股。

二、依證券交易法第26條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則第2 條第6款規定:本公司全體董事、監察人持股已達法定成數標準。

三、未加計代表人持有之股份。

遠東百貨股份有限公司 本次無償配股對公司營業績效、 每股盈餘及股東投資報酬率之影響

		年 度	105 年度
項 目			(預估)
期初實收資本額			14, 169, 405, 89
	每股現金股利		1.0
本年度配股配息情形	盈餘轉增資每股配股數		0.0
	資本公積轉增資每股配股數		0.0
	營業利益
		營業利益較去年同期增(減)比率
	稅後純益
營業績效變化情形		稅後純益較去年同期增 (減) 比率
	每股盈餘
	每股盈餘較去年同期增(減)比率
		年平均投資報酬率(年平均本益比倒數
	若盈餘轉增資	擬制每股盈餘	不適用 (註)
	全數改配放現	擬制年平均投資報酬率
	金股利
擬制性每股盈餘及本益	若未辦理資本	擬制每股盈餘
比	公積轉增資	擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本	擬制每股盈餘
	公積且盈餘轉
	增資改以現金	擬制年平均投資報酬率
	股利發放

註:本公司並未編製並公告105年度財務預測,依財證部證券暨期貨管理委員會 89年2月1日 (89)台財證 (一)字第 00371號函規定,無須揭露本項資訊。

經理人:徐雪芳

會計主管:劉儀婷

單位:新台幣元