FEDS — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/10	發言時間	16:48:38
發言人	劉儀婷	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司董事會決議召開115年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心5樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：114年度財務報告。 (3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告書。 (4)：114年度員工及董事酬勞報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選獨立董事一席。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/29 11.停止過戶截止日期：115/05/27 12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間為115/03/23~115/04/01

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.