FEDS — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	7	發言日期	112/02/24	發言時間	18:34:49
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司代太平洋崇光百貨股份有限公司公告股東常會日期 及有關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/24
說明	1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段一三六號十四樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書 (2)一一一年度財務報告 (3)監察人查核一一一年度決算表冊報告書 (4)一一一年度員工及董監事酬勞報告 (5)本公司「道德行為準則」訂定案 5.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度決算表冊 (2)一一一年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.26元) 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修正案 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董監事改選案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除公司法有關董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/05/16 11.停止過戶截止日期:112/06/14 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/05/06~112/05/15

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.